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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

보로노이/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실
3. 의안 주요내용		보고 안건: - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의 안건: 제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 안용성 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (4차) 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (5차)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안용성	1954-12	3	신규선임	ㆍ78.01~11.12 한국은행 ㆍ12.01~14.02 BNP PARIBAS, Special Advisor	-