CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

제일일렉트릭/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전11시
2. 장소		부산광역시 사하구 을숙도대로555 제일일렉트릭(주) 본관 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안:제45기 재무제표 승인의 건 제2호의안:현금배당 승인의 건(주당 배당금:100원) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사(강신권) 선임의 건 제6호의안:지점설치의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 전염병 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강신권	1961-01	3년	신규선임	상근	2006.02. 양산대 학사졸업 1979.01.~2021.01. 우리은행42년 근무(지점장 퇴사)