CreoSG Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

크레오에스지/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 20길25, 논현1문화센터 5층, 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 :제28기(2024년01월01일 ~ 2024년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 이상균 사내이사 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 조중기 사내이사 선임의 건(재선임) 3-3호 의안 : 김형석 사외이사 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상균	1960-06	3	재선임	서울대학교 대학원 환경독성 석사 미국 Iowa State University 박사 (전)LG생명과학기술연구원 안정성센터장 (현)(주)크레오에스지 대표이사
조중기	1970-02	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)큐로홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형석	1972-01	3	신규선임	(현)전북과학대학교 정보전산원 원장	일본정밀(주)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~71. (생략) <신설> 72. 신약 및 백신의 개발, 생산, 판매업 73. 의료용 약품 개발, 생산, 판매업 74. 학술, 연구, 용역업 75. 유통물류 서비스업 76. 투자업 부칙 <부칙신설>	제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~71. (현행과 동일) 72. 신약 및 백신의 개발, 생산, 판매업 73. 의료용 약품 개발, 생산, 판매업 74. 학술, 연구, 용역업 75. 유통물류 서비스업 76. 투자업 77. 전 각 항에 관련되는 수출입업 및 대행업 등 제반 부대사업 부칙(2025.03.27) 정관은 제28기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	- 합병 후 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 - 조문번호 변경 -효력발생일 추가
사업목적 삭제	-		-