DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

대성산업/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 662 디큐브시티 8층 더 세인트 웨딩홀 연회장
4. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 의결사항 : ○ 제1호 의안 : 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 ○ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 ○ 제3호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 (5,000원 → 1,000원) ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 : 액면가 변경 - 제4-2호 : 배당절차 개선 반영 - 제4-3호 : 중간배당절차 개선 반영 ○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) - 제5-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건 - 제5-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건 - 제5-3호 : 기타비상무이사 김신한 선임의 건 - 제5-4호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건 - 제5-5호 : 사외이사 이동걸 선임의 건 - 제5-6호 : 사외이사 이형준 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 진영욱 선임의 건 ○ 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제7-1호 : 감사위원(사외이사) 이동걸 선임의 건 - 제7-2호 : 감사위원(사외이사) 이형준 선임의 건 ○ 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 정기주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다.
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영대	1942-10	3	재선임	-현 대성산업(주) 공동대표이사 회장 -서울대 법학 학사 -서울대 경영학 석사
이은우	1955-05	3	재선임	-현 대성산업(주) 공동대표이사 사장 -현 대성산업(주) 석유가스사업부 사장 -선린상업고
김신한	1975-09	3	신규선임	-현 에이원(주) 사내이사 -전 대성산업가스(주) 공동대표이사 -미시간대학교 컴퓨터공학과 석사 졸 -앰허스트대학 물리학 학사
김남조	1955-06	3	재선임	-현 한국캠브리지필터(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진영욱	1951-11	3	재선임	-서울대 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사	WWG자산운용 (사외이사, 이사회 의장)
이동걸	1948-01	3	재선임	-영남대 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장	-
이형준	1978-08	3	재선임	-서울대 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과 박사 -전 美 브로드컴 Staff Scientist -전 美 AT&T Labs Technical Staff -현 이화여자대학교 창업보육센터장 -현 이화여자대학교 엘텍공과대학 컴퓨터공학과 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진영욱	1951-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사
이동걸	1948-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-영남대학교 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장
이형준	1978-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과 박사 -전 美 브로드컴 Staff Scientist -전 美 AT&T Labs Technical Staff -현 이화여자대학교 창업보육센터장 -현 이화여자대학교 엘텍공과대학 컴퓨터공학과 부교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-