SEOJIN SYSTEM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

서진시스템/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 전동규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 최돈협 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 정전환 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전동규	1970-04	3년	재선임	- 1994~1996 : 선진반도체 - 1996~2007 : 서진테크 - 2007~현재 : ㈜서진시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최돈협	1962-03	3년	재선임	- 2014~2016 : 한국산업은행 용인지점장 - 2016~2017 : 한국산업은행 안산지점장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정전환	1954-05	3년	재선임	상근	우리은행 기업담당 부행장 군인공제회 부이사장(CFO) 現 서진시스템 상근감사