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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

서원/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당 5층
4. 의안 주요내용		□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안: 제37기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 조시영 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 박주황 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조시영	1944-12	3	재선임	서울대 경영대학원 최고경영자과정 (주)대창 회장
박주황	1959-06	3	신규선임	유한대학교 기계건설과 前 서창물류 대표이사 前 ㈜대창 전무이사 ㈜태우 대표이사