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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 12, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)서진시스템 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 서진시스템주 소: 경기도 부천시 산업로20-22(오정동)전화번호: 032-506-2760
작 성 자:	성 명: 오성혜부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 032-506-2760

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 서진시스템본인2025년 03월 12일2025년 03월 27일2025년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 서진시스템보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

전동규최대주주보통주14,453,98725.7최대주주 및 대표이사-류영수계열회사임원보통주14,5000.0계열회사 임원-정상수계열회사임원보통주72,9560.1계열회사 임원-고용호임원보통주37,4760.1임원(미등기)-이영대임원보통주115,1910.2임원(등기)-조홍일임원보통주47,4880.1임원(등기)-황봉주계열회사임원보통주5,0200.0계열회사 임원-이갑칠계열회사임원보통주1,6670.0계열회사 임원-최봉탁계열회사임원보통주9,4910.0계열회사 임원-조영준계열회사임원보통주2,4180.0계열회사 임원-정종기계열회사임원보통주43,0630.1계열회사 임원-이충우계열회사임원보통주1,0460.0계열회사 임원-14,804,30326.3-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 특별관계자의 소유주식수는 의결권이 있는 보통주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유선영보통주0직원직원-이재선보통주0직원직원-최연승보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 12일2025년 03월 17일2025년 03월 26일2025년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

서진시스템 홈페이지https://www.seojinsystem.net-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀(우편번호 : 14441)- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 27일 오전 10시경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 글로벌 메탈 플랫폼 전문 공급업체로 본사 외 국내법인 5개사와 해외법인 19개사(베트남 12개사, 중국 2개사, 미국 4개사, 헝가리 1개사)를 포함하여 총 24개의 계열회사를 두고 있습니다.주요 생산 거점인 베트남 법인에 총 29만평 이상 부지의 대규모 생산 시설과 제조 설비를 보유하고 있으며 부품 및 설비 내재화와 전 제조 공정의 수직 계열화를 통해 높은 생산성과 가격 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.주요 사업부문은 에너지저장장치(ESS) 장비 사업, 반도체 장비 사업, 전기자동차 및 배터리 부품 사업, 통신 장비 사업, 산업기계 및 생활가전 사업, 중공업 부품 사업 등으로 다양한 첨단 산업 분야의 제품을 제조하여 글로벌 고객사에 제공하고 있습니다. 2024년 연결 기준 매출액은 1,213,753백만원으로 전년대비 약 56% 증가하였습니다. 사업부문별 매출액 비중은 ESS장비 사업 52.4%이고, 전기자동차 및 배터리 부품 사업 9.2%, 반도체 장비 사업 16.0%, 통신 장비 사업의 매출액 비중은 10.2%입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무상태표 및 손익계산서

연 결 재 무 상 태 표
제 18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 서진시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기말	제 17(전) 기말
자산
유동자산	1,141,111,418,825	780,088,738,374
현금및현금성자산	41,112,736,180	16,050,215,038
매출채권및기타채권	272,016,300,463	119,676,898,516
파생상품자산	-	623,945,227
기타금융자산	515,000,000	2,575,000,000
재고자산	772,339,526,442	619,393,788,526
당기법인세자산	77,276,003	103,601,638
기타유동자산	55,050,579,737	19,091,533,745
매각예정자산	-	2,573,755,684
비유동자산	960,769,716,076	740,027,618,111
매출채권및기타채권	5,817,307,824	6,076,570,388
당기손익공정가치금융자산	22,968,749,304	40,778,250
파생상품자산	10,948,955,421	-
기타금융자산	212,092,467	181,642,512
관계기업투자	2,022,606,626	2,161,727,375
유형자산	819,012,125,896	646,233,799,633
무형자산	18,816,639,626	6,584,105,627
사용권자산	76,465,801,800	72,524,852,540
이연법인세자산	3,252,553,376	4,886,486,647
기타비유동자산	1,252,883,736	1,337,655,139
자산총계	2,101,881,134,901	1,520,116,356,485
부채
유동부채	884,795,098,474	920,013,040,523
매입채무및기타채무	297,868,520,308	245,057,478,508
단기차입부채	463,636,504,894	313,681,818,703
유동성장기차입부채	76,963,718,721	249,840,129,127
파생상품부채	774,501,125	32,195,508,566
당기법인세부채	14,229,462,742	5,451,318,105
기타유동부채	31,322,390,684	73,786,787,514
비유동부채	342,834,890,343	102,007,998,207
장기차입부채	288,029,413,005	94,944,739,548
파생상품부채	27,578,296,066	-
순확정급여부채	3,176,635,482	4,843,443,684
이연법인세부채	23,675,755,875	1,652,615,303
기타비유동부채	374,789,915	567,199,672
부채총계	1,227,629,988,817	1,022,021,038,730
자본
지배기업 소유주지분	868,909,526,757	498,204,311,629
자본금	28,123,977,000	18,790,321,000
자본잉여금	544,083,032,524	139,709,421,496
기타자본	16,014,537,395	198,965,908,409
기타포괄손익누계액	92,543,728,358	34,307,588,757
이익잉여금	188,144,251,480	106,431,071,967
비지배지분	5,341,619,327	(108,993,874)
자본총계	874,251,146,084	498,095,317,755
자본과부채총계	2,101,881,134,901	1,520,116,356,485

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출액	1,213,752,801,436	778,694,260,990
매출원가	1,000,328,524,307	640,746,246,363
매출총이익	213,424,277,129	137,948,014,627
판매비와관리비	104,723,614,612	88,949,647,426
영업이익	108,700,662,517	48,998,367,201
기타수익	3,329,294,901	3,421,452,021
기타비용	4,388,997,519	2,465,975,179
금융수익	146,053,565,957	40,687,087,709
금융비용	136,519,591,257	90,573,450,379
지분법손익	(139,120,749)	197,612,988
법인세비용차감전순이익	117,035,813,850	265,094,361
법인세비용	34,447,804,659	2,495,628,360
계속영업당기순이익(손실)	82,588,009,191	(2,230,533,999)
중단영업당기순손실	-	(20,479,211,344)
당기순이익(손실)	82,588,009,191	(22,709,745,343)
기타포괄손익	57,699,577,119	(5,737,618,929)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(536,562,482)	(593,630,288)
재평가잉여금	17,089,802,352	-
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
해외사업환산손익	41,146,337,249	(5,143,988,641)
총포괄손익	140,287,586,310	(28,447,364,272)
당기순손익의 귀속
지배기업 소유주지분	82,922,755,694	(22,560,751,469)
비지배지분	(334,746,503)	(148,993,874)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	140,622,332,813	(28,298,370,398)
비지배지분	(334,746,503)	(148,993,874)
계속영업주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	1,667	(56)
희석주당이익(손실)	1,268	(56)
중단영업주당손실
기본주당손실	-	(547)
희석주당손실	-	(547)

- 별도 재무상태표 및 손익계산서

재 무 상 태 표
제 18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 서진시스템	(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기말	제 17(전) 기말
자산
유동자산	286,362,840,664	155,202,976,303
현금및현금성자산	14,780,139,815	3,380,339,940
매출채권및기타채권	222,624,362,787	80,180,720,342
기타금융자산	-	2,000,000,000
재고자산	25,314,281,134	59,240,422,489
기타유동자산	23,644,056,928	10,401,493,532
비유동자산	945,149,190,008	778,503,647,565
매출채권및기타채권	468,709,773,813	365,564,874,283
기타금융자산	5,000,000	5,000,000
관계기업투자	1,011,303,313	1,080,863,687
종속기업투자	417,400,601,967	397,548,274,633
유형자산	17,856,227,192	10,307,054,024
무형자산	912,904,619	2,099,512,639
사용권자산	1,112,376,897	233,219,886
파생상품자산	10,948,955,421	-
기타비유동자산	4,262,912,482	1,664,848,413
당기손익-공정가치금융자산	22,929,134,304	-
자산총계	1,231,512,030,672	933,706,623,868
부채
유동부채	373,163,586,272	504,253,785,526
매입채무및기타채무	143,011,209,918	149,221,355,157
단기차입부채	173,383,149,041	56,845,899,444
유동성장기차입부채	43,840,639,561	204,591,897,795
파생상품부채	774,501,125	31,594,742,251
금융보증계약부채	4,190,986,946	2,058,125,658
당기법인세부채	1,615,125,248	522,224,800
기타유동부채	6,347,974,433	59,419,540,421
비유동부채	182,637,747,663	36,585,377,129
매입채무및기타채무	30,000,000	30,000,000
장기차입부채	138,578,207,022	32,061,694,062
파생상품부채	21,235,832,264	-
금융보증계약부채	3,833,237,363	1,664,848,413
순확정급여부채	356,579,611	1,176,219,351
이연법인세부채	18,603,891,403	1,652,615,303
부채총계	555,801,333,935	540,839,162,655
자본
자본금	28,123,977,000	18,790,321,000
자본잉여금	544,083,032,524	139,709,421,496
기타자본	7,083,625,120	197,421,000,265
기타포괄손익누계액	5,453,594,447	1,435,952,303
이익잉여금	90,966,467,646	35,510,766,149
자본총계	675,710,696,737	392,867,461,213
자본과부채총계	1,231,512,030,672	933,706,623,868

포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템	(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출액	680,983,076,317	222,328,155,926
매출원가	633,718,792,152	191,505,314,837
매출총이익	47,264,284,165	30,822,841,089
판매비와관리비	29,602,947,430	15,905,215,907
영업이익	17,661,336,735	14,917,625,182
기타수익	1,085,349,744	6,114,476,393
기타비용	1,165,716,788	776,777,950
금융수익	116,368,392,090	31,494,268,666
금융비용	56,249,041,066	41,025,816,086
지분법이익(손실)	(69,560,374)	98,806,494
법인세비용차감전순이익	77,630,760,341	10,822,582,699
법인세비용	21,339,263,593	11,887,819
당기순이익	56,291,496,748	10,810,694,880
기타포괄손익	3,854,860,592	(217,338,636)
당기손익으로 재분류되지 않는항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(162,781,552)	(217,338,636)
재평가잉여금	4,017,642,144	-
총포괄손익	60,146,357,340	10,593,356,244
주당이익
기본주당이익	1133	288
희석주당이익	846	288

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템	(단위: 원)

구분	제18(당) 기	제17(전) 기
	처분예정일: 2025년 3월 27일	처분확정일: 2024년 3월 29일
Ⅰ.미처분이익잉여금	89,263,723,291	33,808,021,794
1.전기이월미처분이익잉여금	33,808,021,794	30,439,665,549
2.확정급여부채의 재측정요소	(162,781,552)	(217,338,636)
3.당기순이익	56,291,496,748	10,810,694,880
4.신종자본증권의 이자	(673,013,699)	(7,224,999,999)
Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-
1.연차배당	-	-
2.이익준비금 적립액	-	-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	89,263,723,291	33,808,021,794

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도(2023~2024년)에 실시한 배당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 전동규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 최돈협 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전동규	1970.04.27	해당사항 없음	해당사항 없음	본인	이사회
최돈협	1962.03.19	해당	해당사항 없음	-	이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전동규	㈜서진시스템 대표이사	94.11~96.0696.07~07.09 16.01~17.12 16.12~17.12 07.10~19.11 19.11 ~ 現 13.07 ~ 現 14.11 ~ 現 14.03 ~ 現 16.12 ~ 現 19.04 ~ 現 20.07 ~ 現22.05 ~ 現	선진반도체 서진테크 ㈜텍슨 기타비상무이사 TEXON VIETNAM CO.,LTD. 대표이사 ㈜서진시스템 대표이사 ㈜서진시스템 사장 SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN VINA CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD. (동사장) SEOJIN AUTO CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN AUTO CO., LTD - HA NAM BRANCH 대표이사 ㈜서진시스템 대표이사	자금지원(대여) 등
최돈협	한국산업은행 지점장	88.02 ~ 14.01~16.01 16.01~17.08	한국산업은행 입사 한국산업은행 용인지점장 한국산업은행 안산지점장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전동규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최돈협	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 한국산업은행에서 30년 이상 근무하며 축적해 온 금융 및 재무 전문성을 바탕으로 서진시스템이 급변하는 대외 환경에 빠르게 대응해 나가기 위한 경영전략과 대처방안들을 수시로 점검하고 적극적으로 이사회에 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전동규 사내이사 후보자는 제조업에 대한 남다른 철학과 시장을 꿰뚫는 통찰력으로 서진시스템을 글로벌 시장에서 손꼽히는 첨단 소재 장비 제조사로 성장시켰습니다. 후보자의 전략적인 사업 안목과 경영 노하우를 통해 서진시스템의 시장 리더십이 한층 확대될 것으로 기대하며 이사회 후보로 추천하였습니다. 최돈협 사외이사 후보자는 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등에 대해 전문적인 시각과 경험을 보유하고 있어, 회사의 지속성장과 기업가치 재고에 필요한 의견을 적극 제시해 줄 것으로 기대되어 이사회 후보로 추천하였습니다.

확인서 확인서_전동규 사내이사 후보_0312.jpg 전동규 사내이사 후보자 확인서 최돈협.jpg 최돈협 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 정전환 상근 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정전환	1954.05.22	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정전환	現 서진시스템 상근감사	-	동아대학교 경제학사우리은행 기업담당 부행장군인공제회 부이사장(CFO)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정전환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 상근감사 후보자는 우리은행 기업담당 부행장직과 군인공제회 부이사장(CFO)직을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 기업 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명하고 정확한 감사 역할을 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서 정전환.jpg 정전환 상근감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	410백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	40백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이영대	임원	사장	보통주	20,000
김태홍	임원	부사장	보통주	15,000
박기출	임원	전무	보통주	25,000
김태형	임원	이사	보통주	8,000
명규돈	임원	사장	보통주	25,000
정종기	임원	부사장	보통주	20,000
김성철	임원	전무	보통주	15,000
이충우	임원	사장	보통주	30,000
황봉주	임원	전무	보통주	10,000
성동수	임원	사장	보통주	15,000
박성현	직원	부장	보통주	3,000
이홍재	임원	상무	보통주	10,000
오성혜	임원	이사	보통주	7,000
최광옥	임원	상무	보통주	7,000
김병주	임원	전무	보통주	20,000
홍익표	임원	사장	보통주	10,000
정찬경	임원	이사	보통주	7,000
송기화	임원	이사	보통주	6,000
문지환	직원	부장	보통주	3,000
이훈기	직원	부장	보통주	3,000
조태경	직원	부장	보통주	5,000
김계훈	임원	이사	보통주	4,000
김승현	직원	부장	보통주	4,000
김승하	임원	이사	보통주	5,000
박정태	직원	부장	보통주	4,000
홍주표	직원	차장	보통주	3,000
표오현	임원	상무	보통주	6,000
김윤식	임원	이사	보통주	9,000
박장희	직원	부장	보통주	3,000
이동관	임원	이사	보통주	6,000
서재욱	임원	상무	보통주	3,000
이종필	직원	차장	보통주	4,000
송진성	직원	부장	보통주	5,000
정남수	직원	부장	보통주	4,000
김진	임원	이사	보통주	3,000
김용석	임원	이사	보통주	4,000
나경효	직원	부장	보통주	3,000
민기주	직원	부장	보통주	2,000
문신기	직원	부장	보통주	2,000
전인환	직원	과장	보통주	2,000
정만석	직원	부장	보통주	2,000
정의영	직원	부장	보통주	3,000
김원국	직원	부장	보통주	5,000
박계주	임원	상무	보통주	4,000
이현찬	임원	이사	보통주	3,000
한규철	직원	부장	보통주	3,000
박경식	임원	상무	보통주	6,000
이영호	임원	이사	보통주	4,000
박상민	직원	부장	보통주	4,000
이진석	임원	상무	보통주	5,000
박준혁	직원	차장	보통주	6,000
김용석	직원	부장	보통주	6,000
이원국	직원	차장	보통주	6,000
곽도윤	직원	차장	보통주	4,000
박아름	직원	차장	보통주	3,000
이민규	직원	과장	보통주	2,000
장진수	직원	부장	보통주	6,000
고광소	직원	부장	보통주	3,000
정상무	임원	이사	보통주	4,000
최현광	임원	이사	보통주	6,000
이은수	직원	부장	보통주	2,000
문상수	직원	대리	보통주	3,000
전석완	임원	상무	보통주	5,000
송용회	직원	부장	보통주	4,000
이원희	직원	부장	보통주	7,000
안희윤	직원	부장	보통주	6,000
홍성현	직원	차장	보통주	3,000
엄국성	직원	차장	보통주	4,000
전인호	임원	상무	보통주	6,000
유동현	직원	차장	보통주	2,000
유선영	직원	부장	보통주	4,000
김구호	직원	부장	보통주	3,000
이상훈	직원	부장	보통주	4,000
최은식	직원	부장	보통주	6,000
조안나	직원	차장	보통주	3,000
이창수	직원	부장	보통주	4,000
장진성	임원	상무	보통주	4,000
전병주	직원	과장	보통주	3,000
김민호	직원	부장	보통주	3,000
조시현	임원	이사	보통주	5,000
이건희	직원	과장	보통주	3,000
안지훈	직원	차장	보통주	2,000
최두호	직원	부장	보통주	4,000
이대원	직원	과장	보통주	2,000
박효순	직원	부장	보통주	3,000
전한울	직원	차장	보통주	4,000
김지성	임원	이사	보통주	6,000
정기찬	임원	전무	보통주	5,000
총 88명	-	-	보통주	총 535,000주

※ 상기 대상자는 당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)과 상법 제542조의3 제1항에 근거하여 관계회사의 임직원이 포함되어 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중 행사 시 이사회 결의로 결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 535,000주	-
행사가격 및 행사기간	① 행사가격주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여, 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격② 행사기간60% : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 10년 이내에 행사가능 40% : 부여일로부터 5년이 경과한 날로부터 10년 이내에 행사가능	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
56,247,954주	발행주식총수의100분의 15	보통주	8,437,193주	6,909,193주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.03.30	9명	보통주	600,000	0	100,000	500,000
2023년	2023.03.30	67명	보통주	351,000	0	61,000	290,000
2024년	2024.03.29	69명	보통주	430,000	0	12,000	418,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건

나. 의안의 요지

2020년 3월 27일 및 2022년 3월 30일에 부여한 주식매수선택권의 행사 기간을 다음과 같이 변경하고자 함. <기존>

부여시점	행사 가능 주식수(잔여주식수)	행사기간
2020.03.27	80,000주	2022.03.28 ~ 2025.03.27
2022.03.30	500,000주	60% : 2024.03.30 ~ 2025.03.2940% : 2025.03.30 ~ 2027.03.29

<변경 후>

부여시점	행사 가능 주식수(잔여주식수)	행사기간
2020.03.27	80,000주	60% : 2023.03.27 ~ 2033.03.27 (행사완료)40% : 2025.03.27 ~ 2035.03.27
2022.03.30	500,000주	60% : 2025.03.30 ~ 2035.03.3040% : 2027.03.30 ~ 2037.03.30