KYUNGDONG INVEST CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

경동인베스트/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 750원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 손원락 선임의 건 제2-2호: 사내이사 정승진 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김동욱 선임의 건 제2-4호: 기타비상무이사 나윤호 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손원락	1977-11	2	재선임	- 경기대학교 - (현)경동홀딩스 사내이사 - (현)경동 기타비상무이사 - (현)경동도시가스 기타비상무이사
정승진	1975-03	2	재선임	- 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 경동홀딩스 기획조정실 - 경동건설 비상근감사 - (현)경동 비상근감사
나윤호	1966-08	2	재선임	- 서울대학교 국제경제학과 - Wharton School MBA - 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - 셀빅 부사장 - 코오롱 상무 - (현)경동도시가스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동욱	1967-01	2	신규선임	가천대학교 회계세무학과 강서세무서 서울지방국세청 조사과 국세청 소득세과 (현)세무법인 위드윈 대표	세무법인 위드윈 대표