KOREA PHARMA Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

한국파마/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 세자로317, YBM연수원 4층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원) 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 :사내이사 최판길 재선임 의 건 - 제2-2호 :사외이사 나동희 선임의 건 - 제2-3호 :사외이사 이은아 선임의 건 제3호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정민 선임의 건 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 :감사위원회 위원 나동희 선임의 건 - 제4-2호 :감사위원회 위원 이은아 선임의 건 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최판길	1975-05	3	재선임	- 경희대학교 경영학부 졸업 - 한올바이오파마 - ㈜한국파마 경영기획본부장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나동희	1972-12	3	신규선임	- University of Kentucky, Postdoc - 경북대학교 약학대학 약학과 교수 - 중앙대학교 약학대학 교수(現)	-
이은아	1969-04	3	신규선임	- 아주대학교 신경과학 의학 박사 - 서울시 치매지원센터 기술지원단 - 해븐리병원 병원장(現)	-
김정민	1977-06	3	신규선임	- 서울대학교 임산공학과 졸업 - 삼일회계법인 - 회계법인나루 파트너 회계사(現)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나동희	1972-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- University of Kentucky, Postdoc - 경북대학교 약학대학 약학과 교수 - 중앙대학교 약학대학 교수(現)
이은아	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 아주대학교 신경과학 의학 박사 - 서울시 치매지원센터 기술지원단 - 해븐리병원 병원장(現)
김정민	1977-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 임산공학과 졸업 - 삼일회계법인 - 회계법인나루 파트너 회계사(現)