Spigen Korea Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제16(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제16기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 제외) 승인의 건 제1-2호 의안: 제16기 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안:현금배당(예정):보통주 주당 462원(회사안) 제1-2-2호 의안:현금배당(예정):보통주 주당 833원(주주제안) 제1-2-3호 의안:현금배당(예정):보통주 주당 1,300원(주주제안) ○제2호 의안: 자사주매입 승인의 건 제2-1호 의안: 70억원(회사 안) 제2-2호 의안: 50억원(주주제안) 제2-3호 의안: 300억원(주주제안) ○제3호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건 제3-1호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감소(이익잉여금 이입) 규모 150억원(회사 안) 제3-2호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감소(이익잉여금 이입) 규모 462억원(주주제안) ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
없음.
※관련공시	-