HANDYSOFT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

핸디소프트/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동) (주)핸디소프트 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이준희) 제4-2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 홍승억) 제5호 의안 : 감사 중임의 건(감사 최준호) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준희	1957-09	3	재선임	한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업 명지대학교 공업경영학과 학사 연세대학교 사회교육원 수료 전, 대우캐피탈(주) 경영전략담당 임원 현, (주)지오환경 대표이사 현, 메이븐클라우드서비스(주) 대표이사 현, 핸디소프트 대표이사
홍승억	1961-06	3	신규선임	서울대학교 공과대학 전기공학 학사 KAIST 전기및전자공학 박사 전, ㈜오상헬스케어 사장 / 대표이사 전, 엠엠씨테크놀러지 대표이사 전, LG전자기술원 책임연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최준호	1965-08	3	재선임	비상근	부산대학교 회계학과 학사 전, 대한전선 비서실 기획팀 전, 체리네트워크 대표이사 전, (주)오상헬스케어 감사 현, 바퍼코리아 대표이사 현, 오상자이엘(주) 감사 현, (주)핸디소프트 감사