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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

아이엠비디엑스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, C동 303호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 제7기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 감사 최준범 선임의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최준범	1961-11	3년	재선임	비상근	고려대학교 불문과 학사 前 산동회계법인 現 미래회계사무소 대표