JNK Global Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

제이엔케이글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 43 A동 10층 제이엔케이글로벌(주) 회의실 A, B
3. 의안 주요내용		<회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제27기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 현금 배당의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. 2. 제 2호 의안에 대하여 상법 제 462조 제2항 및 당사 정관 58조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.
※관련공시	-