HLB Pep Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

애니젠/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군 남면 나노산단로123, 나노바이오연구센터 본관 회의실 2층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 심경재 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김재일 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 이지환 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 전영태 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 황성윤 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 : 감사 이태일 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2024년 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 의거, 삼덕회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. (감사계약기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2027년 12월 31일) - 금번 정관변경의 건에는 상호변경 등의 내용이 포함되어 있습니다. 기타 자세한 사항은 추후 공시되는 주주총회소집공고를 확인해주시기를 바랍니다. - 사외이사 후보자 전영태는 서울대학교 의과대학장 또는 서울대학교 총장의 겸직 승인시 선임할 예정입니다. - 사외이사 후보자 황성윤은 소집결의일 기준 당사 외의 2개 이상의 다른회사의 이사ㆍ집행임원ㆍ감사로 재임중이나, 이 중 1개社는 25.03.27일자에 사임예정이며, 당사의 선임예정일인 25.03.31일자에는 사외이사 결격요건에 해당하지 않습니다. - 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	신규선임	연세대학교 경제학 대학원 (현) HLB 대표이사/회장 (현) Elevar Therapeutics,Inc 이사 (현) HLB생명과학 이사 (현) Immunomic Therapeutics,Inc 이사 (현) HLB제약 이사
심경재	1981-02	3	신규선임	중앙대 경영학과 (현) HLB뉴로토브 대표이사 (현) 에이치엘비 커뮤니케이션팀 사장 (전) 삼성에스원 대외업무
김재일	1959-10	3	재선임	동경대 생화학과 이학박사 (현) 애니젠(주) 대표이사 (전) 광주과학기술원 생명공학부 교수 (전) 일본 동경대 조교수 (전) 일본 미쯔비시 생명과학연구소 연구원
이지환	1976-05	3	신규선임	세종대 분자발생생물학 박사 수료 (현) HLB그룹 바이오링크팀 이사 (전) HLB그룹 바이오전략기획팀 이사 (전) HLB이노베이션 바이오사업부 이사 (전) GenScript ProBio APAC1 사업개발 본부장 (전) Miltenyi Biotech Korea 사업개발 부장 (전) 삼일약품교역㈜ 신규사업개발부 팀장 (전) Cell Biotech 해외사업부 대리

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전영태	1968-05	3	신규선임	서울대 의과대학 학사,석사, 박사 (현) 분당서울대학교병원 교수 (현) 분당서울대학교병원 진료부원장 (전) 분당서울대학교병원 기획조정실장 (전) 분당서울대학교병원 홍보실장	-
황성윤	1960-12	3	신규선임	고려대 경영학과 석사, MBA (현) 제이드케이 파트너스 부회장 (현) 피플바이오(코스닥 상장) 사외이사 (전) 법무법인 화우(유) 고문 (전) 한국거래소 유기증권시장본부 본부장보 (전) 한국거래소 근무	(현) 제이드케이 파트너스 부회장 (현) 피플바이오(코스닥 상장) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이태일	1977-07	3	신규선임	비상근	서강대 경제학 / 고려대 법무대학원 조세법학과 (현) 세무회계 태일 대표 (전) 주식회사 일화로지스 대표이사 (전) 주식회사 일화 & 통일그룹 상근감사 및 기획관리 (전) 한영회계법인 감사본부