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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

지놈앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실
3. 의안 주요내용		□제10기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01.~2043.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 변경전 내용 제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업 1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스 1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업 1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업 1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 관련 연구용역 및 서비스업 1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업 <신설> 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체 변경후 내용 제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업 1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스 1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업 1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업 1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 관련 연구용역 및 서비스업 1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업 1. 부동산 임대업 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체 변경의 목적 사업 목적 추가 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박재연 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 박재연 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 제11기 이사보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한수	1973-03	3	재선임	서울대학교 생화학 박사 09~13 Harvard Medical School, Brigham & Women's Hospital선임연구원 13~15 미국 Jackson Lab팀장/책임연구원 16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수 15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규연	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업 88~16 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 16~현재 법무법인 광장 고문 22~현재 (주)휴온스글로벌 사외이사
박재연	1976-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과, AICPA 04~10 베인 앤드 컴퍼니, 팀장 15~21 닥터키친 대표/창업자 21~24 프레시지 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 부동산 임대업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-