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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

대림제지/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제41기 감사위원의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제41기(2024.01.01~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:1주당 100원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 류종우 사내이사 재선임 제 2-2호 의안 : 권오달 사내이사 재선임 제 2-3호 의안 : 이광준 사내이사 재선임 제3호의안 : 감사위원겸 사외이사 정경환 재선임 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류종우	1944-03	3	재선임	(주)삼보판지 부회장 (전) (주)대림제지 회장 (현) (주)동진판지 회장 (현)
권오달	1938-03	3	재선임	(주)대림제지 부회장(현)
이광준	1958-12	3	재선임	(주)한청판지 상무 (전) (주)대림제지 전무 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경환	1977-10	3	재선임	법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전) 법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정경환	1977-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전) 법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)