BiotoxtechCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

바이오톡스텍/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806, 제이원호텔 32층, 스카이가든홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 제25기 내부회계관리 운영실태보고 2. 제25기 감사보고 3. 제25기 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (강종구 상근이사 선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (김종연 비상근 감사 선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종구	1955-12	3년	재선임	서울대학교 수의학과 학사, 석사 일본 동경대학 수의학 박사 前 (사)대한수의학회 이사장 前 한국실험동물학회 회장 前 충북대학교 수의대학 교수 前 식약처 중앙약사심의위원회 위원 現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장 現 ㈜키프론바이오 대표이사 現 ㈜키프라임리서치 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종연	1971-08	3년	신규선임	비상근	전북대학교 경영학사 前 한국발명진흥회특허기술평가위원 現 한국유니세프위원회 감사 現 글로벌텍스프리 감사 現 정진세림회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정밀기기 및 과학기기 판매 - 실험 기자재 판매		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-