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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

지오엘리먼트/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 2공장 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제20기재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이영종 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 최기정 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 김원식 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영종	1976-11	3년	신규선임	건국대학교 신소재공학과 학사 졸업 건국대학교 신소재공학과 석사 졸업 現) 지오엘리먼트 연구팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기정	1962-07	3년	신규선임	중앙대학교 법학과 학사 졸업 고려대학교 법무대학원 석사 졸업 前)SK주식회사 상임고문 前)SK하이닉스 고문 現)중앙대학교 창업경영대학원 겸임교수 現)주식회사 데이톤 공동대표	주식회사 데이톤 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원식	1955-01	3년	신규선임	비상근	성균관대학교 무역학 학사 졸업 前) 코스닥협회 상근 부회장 前) 이녹스첨단소재 감사 現) 지오엘리먼트 사외이사