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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

오브젠/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 14, KT여의도타워 12층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 제25기 감사보고 나. 제25기 영업보고 다. 제25기 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제25기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김영태 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이성균 선임의 건 제3호 의안: 감사 강인구 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성균	1967-04	3년	신규선임	(현) 오브젠(주) 부사장(DX연구소장) (전) 한국IBM 소프트웨어 연구소 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영태	1967-12	3년	신규선임	(현) 법무법인 에이펙스 고문 (전) 코레일유통(주) 대표이사 (전) 대통령실 국민소통관장/대외협력비서관 (전) 쿠팡(주) 부사장 (커뮤니케이션/CSR총괄)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강인구	1968-04	3년	재선임	비상근	(현) 오브젠(주) 비상근감사 (현) 법률사무소 남명 대표변호사