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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

디이엔티/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 배성민 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 심형기 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 구본호 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배성민	1969-01	3년	재선임	現 디이엔티 대표이사 前 미래컴퍼니 부사장
심형기	1967-07	3년	재선임	現 디이엔티 부사장 前 AP시스템 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구본호	1963-02	3년	신규선임	상근	-前 (주)크리모 연구소장 -前 (주)휴맥스 Network사업부장