INNOSIMULATION CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

이노시뮬레이션/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5, 본사 7층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기승준 중임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이지선 중임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
기승준	1968-12	3	재선임	(주)이노시뮬레이션 CFO (주)티에프이 사외이사
이지선	1972-10	3	재선임	(주)이노시뮬레이션 CTO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전기공사업 2. 산업용 로봇, 서비스 로봇, 제조 및 판매업 3. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스 사업		사업환경 변화에 따른 기존사업 확장 및 명확화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-