TOEBOX KOREA, Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

토박스코리아/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		(주)토박스코리아 본사 강당 서울 금천구 디지털로178, 가산퍼블릭 A동 609호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: (1) 제10기 감사보고 (2) 제10기 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 윤여준 - 1975년 9월 13일생) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제10기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여준	1975-09	3	재선임	현) 토박스코리아 대표이사 전) 신우회계법인 ㆍ 건국대학교 경제학과 학사 ㆍ 공인회계사 (KICPA)