GW Vitek CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안: 제31기(2024.1.1~2024.12.31)재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 김진하 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (일십억원, 전년동일) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (일억원, 전년동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진하	1985-03	3년	신규선임	전)국방부 해군 법무관 현)법무법인(유한)지평 파트너 변호사	-