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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

일신석재/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 이천시 중부대로 1796번길99 당사 물류센터 내 전시실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 제54기(2024.01.01~2024.12.31) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 조용철 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김학선 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이철영 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이종원 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 정찬신 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용철	1966-01	3	재선임	(주)일신석재 중국지사장( 전 ) (주)일신석재 유통사업본부장(전) (주)일신석재 부사장(전) (주)일신석재 공동 대표이사(현)
김학선	1960-06	3	재선임	주식회사 일신석재 총괄본부장(전) 주식회사 애생 대표이사(전) 주식회사 은성석재 대표이사(전) 주식회사 일신석재 대표이사(전) 선원건설 주식회사 대표이사(현)
이철영	1974-08	3	신규선임	학교법인 선학학원 감사(전) (주)모나용평 감사(전) 삼일회계법인 TS본부 매니저(전) 세계평화통일가정연합유지재단 기획국장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종원	1958-04	3	신규선임	이천시 도시과장(전) 이천시 건설과장(전) 이천시 지역개발국장(전)	-
정찬신	1964-03	3	신규선임	서울신탁은행 여신업무 담당(전) 일성건설(주) 기획관리부장(전) 통일재단 인사국장(전)	-