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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

청담글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 제3교육장 (한국리츠협회)
3. 의안 주요내용		보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:이주희 선임) 제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환 승인의 건 (비상근 감사 박명환을 상근감사로 전환) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주희	1965-10	3	신규선임	92 고려대학교 영어영문학과 졸업 92.01 신세계 입사 92.01~03.01 신세계 재무담당 경영관리팀 과장 등 역임 03.01~11.11 신세계 이마트 재무담당 기획관리팀 팀장, 부장 11.12~13.11 조선호텔베이커리 지원담당 상무보 13.12~14.11 신세계그룹 전략실 커뮤니케이션팀 상무 14.12~15.11 이마트 경영총괄부문 경영지원본부 재무담당 상무 15.12~16.11 신세계푸드 관리담당 상무 16.12~18.02 신세계그룹 전략실 기획총괄 상무 및 부사장보 등 역임 18.03~18.11 이마트 경영지원본부 본부장(부사장보) 18.12~19.11 이마트 기획전략본부 본부장(부사장보) 19.12~22.12 신세계그룹 전략실 지원총괄(부사장보) 23.01~24.11 조선호텔앤리조트 및 신세계건설 레저부문 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박명환	1970-03	3	재선임	상근	연세대학교 법학박사 05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사 11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장 15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사