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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 제13기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이현정 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정준모	1974-10	3	재선임	- 1999.03 서원대학교 법학과 - 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공 - 2004.02 사법연수원 제33기 수료 - 2004~2009 HIH법률사무소 - 2009~2011 법무법인 길도 - 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이현정	1975-06	3	신규선임	상근	- 02.11~05.01 신우회계법인 - 05.01~05.08 한영회계법인 세무본부 - 05.09~12.08 삼정회계법인 감사 및 세무본부 - 12.09~16.01 한영회계법인 세무본부 - 16.02~18.07 호연세무법인/호연회계법인 -18.01~현재 지우회계법인