Yooshin Engineering Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

유신/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 동작구 보라매로5가길 24, (주)유신 B2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 900원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 추병직 선임의 건 (연 임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 문천재 선임의 건 (신규) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문천재	1961-01	3	신규선임	(전) 동명기술공단 부사장 (현) (주)유신 국토부문 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추병직	1949-02	3	재선임	(前) 건설교통부 장관 (現) ㈜유신 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 에너지 절약사업(ESCO) - 철 구조물 제작 및 설치공사업 - 기계설비 및 산업기계의 제조 및 판매사업 - 보일러 사업 - 소각로 운영사업 - 가스설비공사업 - 설비 및 시설물 위탁관리업		- 사업목적 추가 - 사업의 다변화 및 신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
76. 위 각호에 관련된 부대사업	76. 에너지 절약사업(ESCO) 77. 철 구조물 제작 및 설치공사업 78. 기계설비 및 산업기계의 제조 및 판매사업 79. 보일러 사업 80. 소각로 운영사업 81. 가스설비공사업 82. 설비 및 시설물 위탁관리업 83. 위 각호에 관련된 부대사업	- 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정
사업목적 삭제	-		-