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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

성안머티리얼스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의사항 제 1 호 의안 : 제49기(2024년 1월 1일～2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 감사 선임의건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최형철	1958-05	3	신규선임	상근	- 前 골든브릿지자산우용 대표이사 - 前 프로칩스 대표이사