Medience Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

메디앙스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 감사 강성태 재선임의 건(임기 3년) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제46기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성태	1961-09	3년	재선임	상근	- 롯데쇼핑 재경팀 팀장 - 롯데호텔 재경담당 임원 - 롯데호텔 고문