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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

우리이앤엘/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리이앤엘(주) 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 제17기 감사위원회의 감사보고 2) 제17기 영업보고 3) 제17기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금(결손금) 처리계산서 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 박병준 사외이사 선임 3-2호 의안 : 이양우 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 박병준 감사위원회 위원 선임 4-2호 의안 : 이양우 감사위원회 위원 선임 제5호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제17기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행될 수 있습니다.
※관련공시	2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병준	1974-10	3년	재선임	선경회계법인 대표이사	선경회계법인 (대표이사)
이양우	1966-10	3년	신규선임	이도택스세무회계 대표이사	이도택스세무회계 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병준	1974-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	선경회계법인 대표이사
이양우	1966-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	이도택스세무회계 대표이사