EO Technics CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

이오테크닉스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 동편로91 주식회사 이오테크닉스 본사 8층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1주당 500원 (총배당액:6,051,076,500원) - 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 이사 선임 후보자 : 박종구 - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 감사 선임 후보자 : 김형석 - 제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(75억) - 제8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환임 -자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 300억원이며, 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종구	1962-04	2	재선임	연세대 영문학과 졸업 現 이오테크닉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형석	1970-01	3	신규선임	상근	(주) JB우리캐피탈 특수금융본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 박물관 운영업 신설		ESG 경영의 일환으로 사회공헌활동을 하기 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	해당사항없음		-