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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

광전자/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		전북특별자치도 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 2.89%)) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재완	1969-06	1	재선임	원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 광전자(주) OPTO사업부 사장 (현)광전자(주) 대표이사
최상은	1973-03	1	재선임	전남대 법과대학 사법학과 졸업 광전자(주) 법무팀 팀장 광전자(주) 총무팀 팀장 광전자(주) 총무부 부장 (현)광전자(주) 사내이사