Future Medicine Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

퓨쳐메디신/주주총회소집 결의/(2025.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 54 LH기업성장센터 617호 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사내이사 정완석 선임의 건(중임) - 3-2호 의안: 사내이사 김나라 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(6억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정완석	1973-05	3년	재선임	- 퓨쳐메디신 대표이사(2017.07~현재) - 퓨쳐메디신 경영기획/관리본부장 (2015.12~2017.07) - 코쉬프트 대표이사 (2015.05~2015.11) - 써니전자 기획실장(2008.10~2013.05) - C&Group 해외전략팀(1999.10~2006.04)
김나라	1983-07	3년	신규선임	- 퓨쳐메디신 부연구소장(2024.08~현재) - 퓨쳐메디신 임상팀장(2023.2~2024.07) - 프로엔테라퓨틱스 연구실장(2020.07 ~2023.02) - 차바이오텍(2018.09~2020.07) - 바이오리더스, 現모아라이프플러스 (2011.01~2017.12)