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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)인텔리안테크놀로지스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 인텔리안테크놀로지스
대 표 이 사 :	성 상 엽
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)
	(전 화) 02-511-2244
	(홈페이지) http://www.intelliantech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명) 박세훈
	(전 화) 02-511-2244

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) / 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 사항

- 제1호 의안 : 제21기(2024.1.1~20 24 .12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)

제 2-1호 : 사내이사 성상엽 재선임의 건

제 2-2호 : 사내이사 오인재 재선임의 건

제 2-3호 : 사내이사 박세훈 재선임 의 건

제 2-4호 : 사외이사 석제범 재선임 의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 한정현 상근감사 재선임 의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 현금배당 100원

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 18일 09시~2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증 서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주 인감 증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지점과 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. - 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈 페이지(https://www.intelliantech.com)에 게재 예정입니다.

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)
(T.02-511-2244)
주식회사 인텔리안테크놀로지스
대표이사 성 상 엽 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 박경수 (출석률: 77 %)
찬반 여부
---	---	---	---
1	2024.01.05	대표이사 특별상여 지급의 건	0
2	2024.01.29	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득	-
3	2024.02.06	스톡그랜트를 위한 자기주식 처분	-
4	2024.02.08	- 결산 재무제표 확정의- 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건	0
5	2024.03.04	퇴사자 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건	0
6	2024.03.07	현금배당결정	-
7	2024.03.07	20기 정기주주총회 소집 이사회 결의	-
8	2024.03.11	상장사 주식 투자의 건	0
9	2024.03.11	타법인 지분 출자 결정의 건	0
10	2024.03.27	주주총회 의사록	0
11	2024.05.29	스톡그랜트(Restricted Stock Unit) 지급을 위한 자사주 처분	-
12	2024.06.28	퇴사자 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건	0
13	2024.06.28	퇴사자 RSU 부여 취소 결의의 건	0
14	2024.07.03	엠디엠오에프피 프로젝트1호 사모투자 출자	0
15	2024.09.30	퇴사자 주식매수선택권 및 RSU 부여 취소 결의의 건	0
16	2024.10.30	스톡그랜트를 위한 자기주식 처분	-
17	2024.10.30	스톡그랜트 부여의 건	-
18	2024.11.21	금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건	0
19	2024.12.02	타법인 지분 출자 결정의 건	0
20	2024.12.23	제21기 현금배당 결정의 건	0

주1)	제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근)와 1명의 사외이사(비상근)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000	50	50	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

위성통신 서비스는 유선 통신망이나 지상의 이동통신 기지국을 통하여 전달하던 기존 데이터 통신 시스템과는 달리 통신용 인공위성과 위성통신 안테나와의 RF(Radio Frequency) 신호를 송수신하는 방식을 이용하여 어떠한 장소에서나 사용자가 음성 및 데이터 통신을 가능하게 하는 통신서비스를 말합니다.

noname01.jpg 위성통신 개념도

위성통신은 육상에서 사용되는 무선통신에 비해 서비스 지역이 넓고 동시에 많은 수신자에게 서비스를 전달할 수 있습니다. 또한 지형지물에 관계 없이 고른 통신을 할 수 있고, 여러 지구국에 동시에 정보를 전달할 수 있으며, 재해가 발생하는 지역에도 통신의 제약을 받지 않는 장점이 있습니다. 이러한 서비스 지역의 광역성과 통신설비 구축 시간 단축 및 구축 비용 절감 등의 다양한 이점으로 인해, 지속적으로 위성통신 서비스에 대한 고객 수요가 증가하고 있습니다. 특히 지상파가 미치지 않은 해상과 항공은 조난,구조 등 안전목적의 위성통신이 필수적이며, e-Navigation 및 승객들의 통신수요 증가 등으로 대용량의 정보를 원활하게 주고 받기 위해 위성통신의 역할이 매우 커지고 있는 추세입니다.최근에는 고정궤도(Geostationary Earth Orbit, GEO) 위성 통신의 한계를 극복하기 위해, 저궤도(Low Earth Orbit, LEO) 및 중궤도(Medium Earth Orbit, MEO) 군집 위성을 활용한 통신 서비스가 주목을 받고 있습니다. LEO/MEO 통신서비스의 등장으로 위성 통신 시장은 급격한 변화를 맞이하고 있습니다. LEO/MEO 위성 통신은 통신 속도 및 지연 시간에서 우수한 성능을 보이며, 음영 지역 뿐만 아니라 기존에 지상망이 갖춰진 지역에서도 새로운 통신 수단으로 사용될 전망입니다. 이에 따라 지상, 해상 및 항공용 위성 통신 안테나 시장도 크게 변화하고 있습니다.당사는 기존 해상용 위성통신 VSAT(Very Small Aperture Terminal) 안테나 제품 시장에서 세계 시장에서 1위를 차지하고 있습니다. 이와 같은 LEO/MEO 위성통신의 등장으로 인한 시장 구조 변화를 기회로 삼아, 당사는 지상용 및 항공용 위성통신 안테나 시장으로의 진출을 확대하고 있습니다. 신제품 개발을 위한 대폭적인 연구개발을 통해 LEO/MEO의 지상용 및 해상용 안테나 제품군을 시장에 출시하고 있습니다. 2023년부터 본격적으로 지상용 LEO/MEO 신제품 매출이 발생하고 있으며, LEO/MEO 시장 개화에 따라 지상용 및 항공용 안테나 매출비중이 빠르게 증가할 것으로 기대하고있습니다. <당사의 비즈니스 포트폴리오 확장 로드맵>

스크린샷 2024-03-18 184812.jpg 비즈니스 포트폴리오 확장

(1) 해상용 (Maritime) 당사는 기존의 GEO VSAT 제품 시장에서 세계 시장의 1위를 차지하고 있고, LEO/MEO 서비스의 등장으로 인해 해상용 위성통신 안테나 시장의 변화에 대응하기 위해Oneweb 및 SES 향 LEO/MEO 제품 및 GEO Hybrid 제품을 개발 중이며 이미 개발이 완료된 제품들은 시장에 출시하고 있습니다. 당사는 선박의 안전을 위한 의무 장비인 GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System) 장비를 개발 중입니다. 이에 대한 매출은 2025년 부터 발생할 것으로 예상됩니다. 또한, 위성통신 GMDSS 서비스 사업자인 Inmarsat과 Iridium의 L-Band GMDSS 개발사로 선정되어 제품을 개발 중에 있습니다. (2) 지상용 (Land) 당사는 해상용 안테나 기술의 강점을 살려 LEO 위성용 안테나 사업으로 진출하였으며, 원웹(OneWeb)의 파라볼릭(접시형) 안테나와 전자식 평판 안테나(ESA 혹은 Phased Array 안테나) 공급 업체로 선정되어 지상용 LEO 위성통신 안테나를 공급 중에 있습니다. 원웹은 지역 서비스를 시작으로 내년 상반기 글로벌 서비스 런칭을 계획 중이며, 당사는 LEO 위성통신용 파라볼릭 안테나 개발 및 양산설비 구축을 완료하여2022년말부터 안테나 양산공급을 시작하였습니다. 전자식 평판 안테나(ESA)는 반도체의 전자조향기술로 이용한 안테나로, 파라볼릭 안테나에 비해서 전송속도는 낮지만, 설치가 용이하고, 안테나의 크기가 작아 LEO 위성통신의 주요 안테나가 될 것으로 판단됩니다. 당사는 지상용 전자식 평판안테나를 2024년 2분기 말부터 제품 양산을 시작였습니다. Oneweb 이외에도 MEO 위성을 이용한 중궤도 위성통신서비스를 준비하고 있는 SES, 북미중심으로 LEO 위성통신서비스를 준비하고 있는 캐나다 위성통신사 Telesat, 글로벌 저궤도 위성통신사 Iridium 등 과도 중/저궤도 안테나 개발 계약을 체결하여 개발을 진행하고 있으며, 일부 개발 완료 된 제품은 공급을 진행하고 있습니다. 또한, Company A의 Gateway 안테나 개발업체로 선정되어 2023년까지 파일럿 제품을 공급하였으며, 2024년부터 양산물량 공급을 진행하고 있습니다. Company A 이외에 SES, Telesat, Oneweb(Gen2) 등 Gateway 시스템이 필요한 신규 고객사들과도 Gateway 안테나 계약을 체결하여 개발 진행 중에 있습니다. (3) 항공용/UAB 용 (Aviation/UAV) 당사는 항공용 전자식 평판안테나 모듈 개발 중이며, 항공기 의무장비와 드론 등의 UAB에 활용되는 L-Band 안테나를 개발할 계획입니다. (4) 방산 (Military) 전시상황에서의 안정적 통신망을 확보하기 위해 우리나라를 포함한 세계 각국 정부 및 군에서 위성통신에 대한 수요가 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 대한민국 육군 및 해군에 위성통신 안테나를 공급하고 있으며, WGS 인증을 획득하여 미군에도 위성통신 안테나를 공급하고 있습니다. 민간 LEO/MEO 서비스의 성장과 더불어 정부 및 군에서도 LEO/MEO 위성통신서비스 도입을 추진하고 있어, 방산분야 매출도 향후 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 현재 전 세계 60여 개국에 자체 브랜드로 수출하고 있으며, 600개 이상의 Dealer 및 고객을 확보하고 있습니다. 당사가 확보하고 있는 위성통신 안테나의 주요 고객으로는 GEO 위성 사업자인 Inmarsat, Marlink, Speed Cast, RigNet, KT sat, SK telink 등과 LEO/MEO 위성 통신 사업자인 SES, Iridium, OneWeb 등이 있습니다. End User는 해상용은 Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd 등의 대형 해운사, Carnival, RoyalCaribbean 크루즈 선사 등의 선사와 선단들이 있으며, LEO/MEO 위성통신 안테나 시장은 Enterprise, Land Mobile, Cellular Backhaul 등 다양한 서비스로 고객군을 넓혀가고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사가 영위하는 사업은 정지궤도 위성을 이용한 해상용 안테나 시장과 신규 저궤도위성통신망을 이용한 지상용 위성 안테나 시장으로 구분할 수 있습니다. 해상용 위성통신 안테나 시장은 제한된 시장 환경과 고도의 기술력, 글로벌 기술지원네트워크, 글로벌 영업/마케팅 역량을 통해 글로벌 위성 통신사업자인 Inmarsat, Marlink 등의 협력 체계를 가진 회사만이 영위 할 수 있는 과점적 성격을 가진 시장입니다.반면 저궤도 위성통신 시장은 이제 망을 구축하여 형성되어 가는 시장으로 현재는 OneWeb, SpaceX, Telesat, Iridium, Amazon 등 새롭게 등장한 저궤도 위성사업자들과 시장을 형성해 나가는 단계이므로 시장 여건에 대한 분석 자료를 갖추고 있지 못합니다. 위성 통신 시장의 특성상 저궤도 위성통신 사업자들은 그동안 경험과 기술을갖춘 기존 고정궤도 위성통신업체 및 기존 모바일통신업체와의 파트너쉽을 통해 사업을 전개해 나갈 것으로 판단됩니다. (1) 목표시장 당사의 신청서 제출일 현재 목표 시장은 용도에 따라 데이터 통신을 위한 이동체 위성 데이터 통신 안테나 VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB 시장과 위성방송 수신을 위한 위성방송 수신용 안테나(TVRO)시장으로 구분 할 수 있으며, 적용 범위에 따라 해상용, 지상용, 항공용으로 구분합니다. 당사의 현재 주력 시장은 해상용 위성 데이터통신 안테나 시장이나, 군용(방위산업부문)뿐만 아니라 저궤도(LEO) / 중궤도(MEO) 위성 통신서비스 제품을 포함한 지상용(Land), 항공용 위성통신 안테나 시장으로 확대해 나가고 있습니다. 가) 해상용 위성통신 안테나 (VSAT, FBB) 당사의 주력 제품인 해상용 위성통신 제품은 C/L/Ku/Ka-band의 전 대역 주파수를 이용하여 통신 서비스를 제공하고, 크루즈, 여객선, 상선 및 Off-shore선 등에 설치되어 승객과 승무원에게 멀티미디어, 인터넷 및 SNS 이용을 가능하게 합니다. 또한 선주에게는 선박의 운행 관제 시스템, 안전 운항 모니터링 등 각종 감지기 및 해상 조난 장치와 연결되어 선박의 안전 항해와 해상에서 발생할 수 있는 재난에 즉각 대응할 수 있는 수단으로 사용되고 있습니다. 또한 초고속 광대역 위성통신 서비스인 GX서비스는 기존 주파수인 Ku-band가 아닌 Ka-band를 사용하여 빠른 속도와 안정적인 통신 환경을 제공함으로써, 선박과 함정에서 보다 향상된 통신 서비스 이용이 가능합니다. 해상용 시장 선박에서 기존 위성통신 안테나 제품과 GX제품을 중심으로 위성통신 안테나 수요 및 장착률은 증가되고 있습니다. 나) 지상용 위성통신 안테나 인공위성을 통한 전 지구의 인터넷 연결하고 지구의 인터넷 음영 지역 해소를 위해 저궤도위성통신 사업이 현실화되고 있습니다. 인터넷의 전 세계 보급률은 64.4%에 불과하고, 해상과 하늘은 아직 미 개척 영역입니다. 저궤도 위성통신은 낮은 통신 지연율로 전 지구에 광대역 인터넷을 보급을 목표로 하고 있습니다. 개발도상국의 경우 인터넷 보급률은 35.6% 수준이며 선진국의 보급률도 80.3%로 인구의 약 5 분의1이 인터넷 서비스를 이용하지 못하고 있습니다. 인터넷 음영 지역의 대부분은 높은 인구 밀도와 낮은 소득 수준, 정글, 사막 등 지형적 영향으로 통신망 구축이 힘든 지역이어서 지상의 통신망 구축을 위한 비용은 보다 높습니다. 위성통신은 이러한 지역에서 위성 안테나 설치만으로도 가성비 높은 통신망을 구축할 수 있어서 낮은 비용으로 인터넷 및 통신 음영 지역 해소를 위한 통신 수단으로 각광받고 있습니다. 저궤도 위성을 이용하여 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 대규모 투자가 진행되고 있습니다. 시장 조사에 의하면 세계 우주 산업은 저궤도 시장의 형성됨에 따라 2017년 3,480억 달러에서 2040년 1.1 조 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 기존의 정지 궤도를 이용한 통신 시장과 함께 저궤도 위성 기반의 저궤도 통신 서비스 시장 열림에 따라 당사의 주요 제품군은 위성통신 지상 장비(당사의 위성통신 안테나, 게이트웨이(Gateway) 등)의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 변화에 발맞추어 저궤도 인공위성과 통신이 가능한 Ku/Ka-band 파라볼릭(접시형) 안테나 및 전자식 평면 패널 안테나(ESA)를 개발하고 있습니다. 특히 영국의 저궤도 위성 사업자인 OneWeb의 위성 통신망을 이용한 저궤도 위성통신 파라볼릭(접시형) 안테나인 OW70의 개발을 완료하여 2022년 말부터 양산공급을 시작하였으며, CAPA 확대를 위한 제 2공장을 건설하여 향후 공급 확대를 준비해 나가고 있습니다. 세계 위성 사업자들이 통신 속도 향상을 위한 차세대 통신 서비스 경쟁을 하고 있으며, 당사는 저궤도 위성용 위성통신 안테나를 빠른 시간 내에 제품화하고 그 제품에 대한 매출 성장과 시장에 점유율을 확장해 나갈 것입니다.당사가 주력하고 있는 지상용 위성통신 안테나의 수요시장은 셀룰러백홀(기존 무선통신의 음영지역을 해소하기 위해 무선통신사업자가 설치하는 위성통신안테나), 엔터프라이즈(기업 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나), 컨슈머(가구 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나), 랜드 모빌리티(차량에 탑재되는 위성통신안테나), 군사용 맨팩(배낭에 메는 군용 소형위성통신안테나) 및 게이트웨이안테나(위성통신사업자들이 지상에 설치하는 지상국안테나) 등입니다. 다) 항공용 위성통신 안테나 미국과 유럽을 중심으로 항공기 내 무선기기 사용에 대한 규제가 완화되고 있으며 개인 디지털 디바이스의 보급 증가에 따른 기내에서 고객의 고속 데이터 통신 이용 요구가 증가하고 있습니다. 항공기 내에서 무선 통신 서비스를 제공하기 위하여 항공용 위성통신 안테나 시장의 성장이 예상됩니다. 당사는 해당 제품의 시장 진입을 위해 기 확보된 경량화, RF 설계 기술, 요소 기술 등을 바탕으로 제품 기술 개발을 진행하고 있습니다. 기존 항공용 안테나의 경우 저속 데이터나 음성 전화 서비스를 이용하기 위한 L-band 주파수 대역의 안테나를 중심으로 제품 개발 및 시장이 형성되어 있었습니다. 하지만, 최근 고객의 데이터 사용 요구가 증가함에 따라 고속으로 데이터 서비스 제공이 가능한 Ka-band 주파수 대역을 활용한 통신 시스템 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 UAM, 무인항공기 산업 발전과 함께 이들을 제어하고 네트워크를 구성하기 위한 수단으로 위성통신 안테나의 수요 또한 증가 추세에 있습니다. 특히 짧은 Latency가 특징인 저궤도 위성통신서비스는 항공 시장에서 많은 수요와 활용 될 것으로 예상 됩니다. 당사는 저궤도 L-Band 안테나 및 전자식 평면 패널 안테나(ESA)의 개발을 통해 항공용 위성통신 안테나 시장 진출을 계획하고 있습니다.

(2) 경쟁현황 당사의 해상용 위성통신 안테나 시장은 소수의 회사만이 영위하는 특수, 과점 시장입니다. 특히 최대 고객인 글로벌 위성통신사의 제품 품질의 인정을 기반한 위성통신사와의 네트워크가 매우 중요한 요소입니다. 시장 조사에 따르면 2021년말 매출 기준으로 해상용 VSAT(C, Ku, Ka-Band) 안테나 시장에서의 회사의 시장 점유율이 약 59% 에 이르는 것으로 업계 리서치지의 발표가 있었습니다. [ VSAT 안테나 시장 점유율 ]

valour consultancy.jpg valour consultancy

<자료: ValourConsultancy, July 2022> 지상용 저궤도 위성통신안테나 시장은 SpaceX 및 원웹 등의 저궤도 위성통신사업자들의 글로벌서비스 개시로 시장이 형성되는 초기 시장인 바, 경쟁현황 파악이 어렵습니다.

3) 조직도

조직도 2024.jpg 조직도 2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결기준 매출액은 전년대비 감소한 2,577억원이며, 영업이익과 당기순이익은 적자 전환하여 -194.4억원, -29.5억원 입니다. ※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 21기말	제 20 기말
자산
유동자산	225,272,824,430	283,330,105,830
현금및현금성자산	21,486,672,903	55,948,737,642
단기금융상품	37,682,915,144	66,353,660,449
매출채권 및 기타채권	70,798,496,942	68,761,036,182
기타유동자산	6,249,096,201	9,213,854,275
유동성보증금	1,832,553,155	387,401,044
재고자산	87,223,090,085	82,665,416,238
비유동자산	215,420,245,248	170,359,061,998
당기손익인식금융자산	48,734,766,724	15,113,159,411
장기금융상품	5,400,000	1,800,000
장기매출채권 및 기타채권	722,842,384	472,783,038
장기계약자산	-	800,713,603
유형자산	114,876,849,322	113,528,173,806
무형자산	38,179,610,314	26,961,022,464
보증금	1,329,617,548	2,528,599,275
이연법인세자산	11,571,158,956	10,952,810,401
자산총계	440,693,069,678	453,689,167,828
부채
유동부채	91,609,694,653	101,749,213,445
매입채무 및 기타채무	27,190,249,896	32,838,394,554
유동성리스부채	4,229,391,513	2,988,382,013
단기차입금	49,879,600,000	50,619,664,720
유동성장기차입금	4,124,400,000	10,471,645,296
기타유동부채	6,186,053,244	4,831,126,862
비유동부채	84,380,367,844	76,907,645,909
장기매입채무 및 기타채무	369,827,649	357,372,151
리스부채	12,514,144,933	11,069,554,517
장기차입금	54,051,680,000	48,511,443,536
순확정급여부채	12,980,939,086	13,019,727,221
장기복구비용충당부채	519,145,488	484,214,508
판매보증충당부채	3,560,687,268	3,165,729,031
이연법인세부채	383,943,420	299,604,945
부채총계	175,990,062,497	178,656,859,354
자본
지배기업 소유주지분	264,703,007,181	275,032,308,474
자본금	5,366,667,000	5,366,667,000
자본잉여금	210,399,204,955	209,835,510,317
기타자본	(6,316,304,546)	(1,440,937,831)
이익잉여금	55,253,439,772	61,271,068,988
자본총계	264,703,007,181	275,032,308,474
자본및부채총계	440,693,069,678	453,689,167,828

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 21기	제 20 기
매출액	257,769,448,883	305,042,847,051
매출원가	158,342,316,794	182,652,300,292
매출총이익	99,427,132,089	122,390,546,759
판매비와관리비	118,870,824,867	111,664,996,232
영업이익	(19,443,692,778)	10,725,550,527
기타수익	20,489,557,043	10,375,409,026
기타비용	7,517,971,736	11,312,261,844
금융수익	11,362,936,470	4,071,243,916
금융비용	7,128,263,416	6,703,804,808
법인세비용차감전순이익	(2,237,434,417)	7,156,136,817
법인세비용	716,659,400	1,623,710,445
당기순이익	(2,954,093,817)	5,532,426,372
지배기업 소유주지분	(2,954,093,817)	5,532,426,372
비지배지분	-	-
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,249,908,043	376,283,772
매도가능금융자산평가이익	-	-
해외사업환산손익	1,249,908,043	376,283,772
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,012,368,699)	(59,580,041)
순확정급여부채의 재측정요소	(2,012,368,699)	(59,580,041)
기타포괄손익 계	(762,460,656)	316,703,731
총포괄이익	(3,716,554,473)	5,849,130,103
지배기업 소유주지분	(3,716,554,473)	5,849,130,103
비지배지분	-	-
주당이익:
기본주당이익	(283)	572
희석주당이익	(283)	572

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2023.01.01(기초자본)	4,591,834,500	120,399,075,253	(2,979,347,943)	56,692,739,657	178,704,301,467
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	5,532,426,372	5,532,426,372
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(59,580,041)	(59,580,041)
해외사업환산손익	-	-	376,283,772	-	376,283,772
총포괄손익 소계	-	-	376,283,772	5,472,846,331	5,849,130,103
소유주와의 거래:
종업원 주식보상제도
주식선택권	-	-	1,802,628,308	-	1,802,628,308
유상증자	773,000,000	88,381,328,524	-	-	89,154,328,524
주식선택권행사	1,832,500	992,785,784	(578,181,212)	-	416,437,072
주식선택권취소	-	62,320,756	(62,320,756)	-	-
연차배당	-	-	-	(894,517,000)	(894,517,000)
자기주식으로 인한 증감	-	-	-	-	-
전환권대가	-	-	-	-	-
2023.12.31(기말자본)	5,366,667,000	209,835,510,317	(1,440,937,831)	61,271,068,988	275,032,308,474
2024.01.01(기초자본)	5,366,667,000	209,835,510,317	(1,440,937,831)	61,271,068,988	275,032,308,474
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(2,954,093,817)	(2,954,093,817)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,012,368,699)	(2,012,368,699)
해외사업환산손익	-	-	1,249,908,043	-	1,249,908,043
총포괄손익 소계	-	-	1,249,908,043	(4,966,462,516)	(3,716,554,473)
소유주와의 거래:
종업원 주식보상제도
주식선택권	-	-	1,200,469,780	-	1,200,469,780
유상증자	-	-	-	-	-
주식선택권행사	-	354,349,672	(269,186,572)	-	85,163,100
주식선택권취소	-	209,344,966	(209,344,966)	-	-
연차배당	-	-	-	(1,051,166,700)	(1,051,166,700)
자기주식으로 인한 증감	-	-	(6,847,213,000)	-	(6,847,213,000)
전환권대가	-	-	-	-	-
2024.12.31(기말자본)	5,366,667,000	210,399,204,955	(6,316,304,546)	55,253,439,772	264,703,007,181

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 21기	제 20 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	3,956,964,481	29,818,281,841
영업으로부터창출된현금흐름	6,279,761,294	35,686,218,145
이자의수취	3,840,105,058	1,804,303,569
이자의지급	(5,187,066,760)	(5,221,588,273)
법인세납부	(975,835,111)	(2,450,651,600)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(26,534,890,599)	(87,553,880,303)
단기금융상품의감소	340,629,236,555	94,991,818,961
단기금융상품의증가	(316,431,391,250)	(155,559,491,465)
장기금융상품의감소	-	324,055,780
장기금융상품의증가	(3,600,000)	(14,127,840)
기타채권의감소	8,195,466,368	4,703,972,588
기타채권의증가	(8,220,787,346)	(4,650,449,596)
파생상품으로인한증가	-	(758,400,000)
당기손익인식금융자산의처분	2,362,610,510	4,317,840,575
당기손익인식금융자산의취득	(24,298,170,575)	(324,470,000)
유형자산의처분	1,185,566,809	47,631,806
유형자산의취득	(10,054,147,275)	(16,629,431,333)
무형자산의취득	(19,870,493,333)	(13,695,479,554)
보증금의감소	842,144,317	106,903,750
보증금의증가	(871,325,379)	(414,253,975)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(13,461,506,239)	88,973,994,168
정부보조금의수령	1,495,837,249	543,053,397
단기차입금의차입	71,542,525,665	123,485,812,454
단기차입금의상환	(72,742,525,665)	(136,823,697,335)
리스부채의상환	(4,873,285,489)	(3,375,067,268)
유동성장기부채의상환	(11,770,841,399)	(4,532,355,676)
장기차입금의차입	10,700,000,000	21,000,000,000
주식선택권의행사	85,163,100	416,437,072
유상증자	-	89,154,328,524
배당금의지급	(1,051,166,700)	(894,517,000)
자기주식의취득	(6,847,213,000)	-
Ⅳ.현금의증가(감소)	(36,039,432,357)	31,238,395,706
Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과	1,577,367,618	295,770,589
Ⅵ.기초의현금	55,948,737,642	24,414,571,347
Ⅶ.기말의현금	21,486,672,903	55,948,737,642

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 인텔리안테크놀로지스	(단위 : 원)

과목	제 21기말	제 20 기말
자산
유동자산	221,626,845,258	282,081,263,191
현금및현금성자산	9,814,010,353	44,532,013,426
단기금융상품	37,682,915,144	66,353,660,449
매출채권 및 기타채권	95,504,700,854	99,788,661,319
기타유동자산	4,155,697,739	5,991,660,118
유동성보증금	1,824,314,636	376,143,653
재고자산	72,645,206,532	65,039,124,226
비유동자산	187,019,752,808	141,281,089,785
종속기업투자	9,635,397,205	4,607,850,966
당기손익인식금융자산	48,734,766,724	15,113,159,411
장기금융상품	5,400,000	1,800,000
장기매출채권 및 기타채권	745,247,451	513,928,747
장기계약자산	-	800,713,603
유형자산	80,123,400,185	83,086,508,574
무형자산	37,603,335,876	26,302,724,116
보증금	77,166,024	1,434,525,794
이연법인세자산	10,095,039,343	9,419,878,574
자산 총계	408,646,598,066	423,362,352,976
부채
유동부채	78,981,561,812	89,551,297,560
매입채무 및 기타채무	26,229,369,799	30,711,146,084
유동성리스부채	1,199,020,073	1,341,708,126
단기차입금	43,000,000,000	44,200,000,000
유동성장기차입금	3,207,120,000	9,615,690,000
기타유동부채	5,346,051,940	3,682,753,350
비유동부채	69,208,487,556	63,626,462,301
장기매입채무 및 기타채무	392,232,716	398,517,860
리스부채	196,155,584	1,214,731,563
장기차입금	51,758,480,000	45,515,600,000
순확정급여부채	12,980,939,086	13,019,727,221
판매보증충당부채	3,560,687,268	3,165,729,031
복구충당부채	319,992,902	312,156,626
부채 총계	148,190,049,368	153,177,759,861
자본
자본금	5,366,667,000	5,366,667,000
자본잉여금	210,399,204,955	209,835,510,317
기타자본	(4,023,877,032)	330,670,963
이익잉여금	48,714,553,775	54,651,744,835
자본 총계	260,456,548,698	270,184,593,115
자본 및 부채 총계	408,646,598,066	423,362,352,976

포 괄 손 익 계 산 서
제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 인텔리안테크놀로지스	(단위 : 원)

과 목	제 21기	제 20 기
매출액	212,676,160,017	264,598,994,251
매출원가	154,096,231,915	180,598,190,354
매출총이익	58,579,928,102	84,000,803,897
판매비와관리비	83,413,041,048	80,005,828,760
영업이익	(24,833,112,946)	3,994,975,137
기타수익	21,430,335,195	12,558,479,520
기타비용	6,400,242,007	12,276,156,997
금융수익	12,933,367,367	5,335,924,753
금융비용	6,004,003,270	5,735,707,888
법인세비용차감전순이익	(2,873,655,661)	3,877,514,525
법인세비용	-	-
당기순이익	(2,873,655,661)	3,877,514,525
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,770,726,763	1,112,911,923
해외사업환산손익	1,770,726,763	1,112,911,923
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,012,368,699)	(59,580,041)
순확정급여부채의 재측정요소	(2,012,368,699)	(59,580,041)
기타포괄손익 계	(241,641,936)	1,053,331,882
총포괄이익	(3,115,297,597)	4,930,846,407
주당이익:
기본주당이익	(275)	401
희석주당이익	(275)	401

자 본 변 동 표
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 인텔리안테크놀로지스	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2023.01.01(기초자본)	4,591,834,500	120,399,075,253	(1,944,367,300)	51,728,327,351	174,774,869,804
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	3,877,514,525	3,877,514,525
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(59,580,041)	(59,580,041)
해외사업환산손익	-	-	1,112,911,923	-	1,112,911,923
총포괄손익 소계	-	-	1,112,911,923	3,817,934,484	4,930,846,407
소유주와의 거래:
종업원 주식보상제도
주식선택권	-	-	1,802,628,308	-	1,802,628,308
유상증자	773,000,000	88,381,328,524	-	-	89,154,328,524
주식선택권행사	1,832,500	992,785,784	(578,181,212)	-	416,437,072
주식선택권취소	-	62,320,756	(62,320,756)	-	-
연차배당	-	-	-	(894,517,000)	(894,517,000)
자기주식으로 인한 증감	-	-	-	-	-
전환권대가	-	-	-	-	-
2023.12.31(기말자본)	5,366,667,000	209,835,510,317	330,670,963	54,651,744,835	270,184,593,115
2024.01.01(기초자본)	5,366,667,000	209,835,510,317	330,670,963	54,651,744,835	270,184,593,115
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(2,873,655,661)	(2,873,655,661)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,012,368,699)	(2,012,368,699)
지분법자본변동	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	1,770,726,763	-	1,770,726,763
총포괄손익 소계	-	-	1,770,726,763	(4,886,024,360)	(3,115,297,597)
소유주와의 거래:
종업원 주식보상제도
주식선택권	-	-	1,200,469,780	-	1,200,469,780
유상증자	-	-	-	-	-
주식선택권행사	-	354,349,672	(269,186,572)	-	85,163,100
주식선택권취소	-	209,344,966	(209,344,966)	-	-
연차배당	-	-	-	(1,051,166,700)	(1,051,166,700)
자기주식으로 인한 증감	-	-	(6,847,213,000)	-	(6,847,213,000)
전환권대가	-	-	-	-	-
2024.12.31(기말자본)	5,366,667,000	210,399,204,955	(4,023,877,032)	48,714,553,775	260,456,548,698

현 금 흐 름 표
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 인텔리안테크놀로지스	(단위 : 원)

과 목	제 21기	제 20 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(989,109,114)	16,674,698,729
영업으로부터창출된현금흐름	(1,108,494,685)	19,102,915,223
이자의수취	5,441,640,598	3,072,845,853
이자의지급	(4,719,418,774)	(4,731,534,322)
법인세납부	(602,836,253)	(769,528,025)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(24,592,674,166)	(77,945,224,975)
단기금융상품의감소	340,629,236,555	94,991,818,961
단기금융상품의증가	(316,431,391,250)	(155,559,491,465)
장기금융상품의감소	-	324,055,780
장기금융상품의증가	(3,600,000)	(14,127,840)
기타채권의감소	8,195,466,368	4,703,972,588
기타채권의증가	(8,220,787,346)	(4,650,449,596)
파생상품의증가	-	(758,400,000)
당기손익인식금융자산의처분	2,362,610,510	4,317,840,575
당기손익인식금융자산의취득	(24,298,170,575)	(324,470,000)
유형자산의처분	1,121,109,090	-
유형자산의취득	(8,087,099,072)	(7,274,989,288)
무형자산의취득	(19,836,520,656)	(13,405,984,690)
보증금의감소	796,801,000	60,000,000
보증금의증가	(820,328,790)	(355,000,000)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(9,353,436,736)	91,320,324,952
정부보조금의수령	1,495,837,249	543,053,397
단기차입금의차입	71,542,525,665	121,519,387,454
단기차입금의상환	(72,742,525,665)	(134,842,437,335)
리스부채의상환	(1,670,367,385)	(1,467,217,160)
유동성장기부채의상환	(10,865,690,000)	(4,108,710,000)
장기차입금의차입	10,700,000,000	21,000,000,000
주식선택권행사(유입)	85,163,100	416,437,072
유상증자	-	89,154,328,524
배당금의지급	(1,051,166,700)	(894,517,000)
자기주식의취득	(6,847,213,000)	-
Ⅳ.현금의증가(감소)	(34,935,220,016)	30,049,798,706
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	217,216,943	11,871,916
Ⅵ.기초의현금	44,532,013,426	14,470,342,804
Ⅶ.기말의현금	9,814,010,353	44,532,013,426

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구분	당기		전기
(처분예정일 : 2025년 3월 28일)		(처분확정일 : 2024년 3월 27일)
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		48,061,649,130		54,103,956,860
1.전기이월미처분이익잉여금	52,947,673,490		50,286,022,376
2.순확정급여부채의 재측정요소	(2,012,368,699)		(59,580,041)
3.당기순이익	(2,873,655,661)		3,877,514,525
Ⅱ.이익잉여금처분액		1,141,912,860		1,156,283,370
1.이익준비금	103,810,260		105,116,670
2.배당금 가.현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 : 100원(20%) 전기 : 100원(20%))	1,038,102,600		1,051,166,700
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		46,919,736,270		52,947,673,490

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	2023년(20기)	2022년(19기)
주당액면가액 (원)		500	500
현금배당금총액 (백만원)		1,051	983
주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성상엽	1972-12	미해당	-	본인	이사회
오인재	1973-12	미해당	-	특수관계인	이사회
박세훈	1973-01	미해당	-	특수관계인	이사회
석제범	1963-03	해당	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
성상엽	인텔리안테크놀로지스 대표이사	2005~20152004~현재	- ㈜인텔리안시스템즈- (현)㈜인텔리안테크놀로지스	없음
오인재	인텔리안테크놀로지스 경영전략 담당	2005~20152007~현재	- ㈜인텔리안시스템즈- (현)㈜인텔리안테크놀로지스	없음
박세훈	인텔리안테크놀로지스 재경 담당	2003~20112011~20172018~현재	- 삼일회계법인 - Solaris Partners Co, Ltd- (현)㈜인텔리안테크놀로지스	없음
석제범	법무법인 화우 고문	1987~2014~20172017~20172018~20202021~현재	- 31회 행정고시 합격- 과학기술정보통신부 정보통신정책실장 - 정보통신기획평가원 원장 - 법무법인 화우 고문 - (현) 한국정보방송통신대연합 사무총장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성상엽	해당 사항 없음
오인재	해당 사항 없음
박세훈	해당 사항 없음
석제범	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 정보통신분야의 전문가로 미래창조과학부 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신분야 경력을 토대로 회사의 추진하는 사업, 이슈 및 경영 사항에 대한 자문하여 회사가 글로벌 기업으로 지속 성장 할 수 있도록 지원하고 조언하겠습니다.

이사회 중심 책임경영이 중요시 되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하며 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 그동안 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신 분야에서 전문적 지식과 경험을 겸비하고 있습니다. 당사 이사회는 후보자의 전문성을 통해 활약할 것으로 기대하며, 대외적으로는 당사의 경영에 대한 인식 제고 역할을 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 01_성상엽 확인서.jpg 01_성상엽 확인서 02 오인재 확인서.jpg 02 오인재 확인서 03 박세훈 확인서.jpg 03 박세훈 확인서 04. 석제범 확인서.jpg 04. 석제범 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한정현	1975-06	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한정현	법무법인 인화 변호사	2002~2005~20122012~현재	- 사법연수원 수료(제34기)- 법무법인 솔로몬 - 법무법인 인화 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한정현	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 법률 분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천 함.

확인서 05 한정현 확인서.jpg 05 한정현 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1 (명)

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(22기, 2025년)	(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000

전 기(21기, 2024년)	(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	2,046
최고한도액	5,000

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(22기, 2025년)	(단위 : 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300

전 기(21기, 2024년)	(단위 : 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24
최고한도액	300

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김OO 외 18명	임직원	-	보통주	23,000
BOO 외 28명	관계사 임직원	-	보통주	23,500
총(48)명	-	-	보통주	총 46,500 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주 교부, 자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 기명식 보통주 46,500주 : 주주총회 부여분	-
행사가격 및 행사기간	(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)(3) 행사기간:- 2025년3월28일 주주총회 부여분 : 2027년 3월28일~ 2030년3월27일	-
기타 조건의 개요	기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
10,733,334	발행주식총수의 10% 이내	기명식 보통주	1,073,333	411,183

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.04.19	24	기명식보통주	22,600	-	2,000	20,600
2023년	2023.04.19	8	기명식보통주	5,200	-	-	5,200
2024년	2024.03.27	1	기명식보통주	5000	-	-	5,000
계	-	총 명	-	32,800	-	2,000	30,800

※ 상기 주식매수선택권 부여에 대한 상세 내용은 당사 '주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈페이지(https://www.intelliantech.co.kr)에 게재 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 일정을 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 해외종속회사의 결산일정, 외부회계감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정 등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. ▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 18일 09시~2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리