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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

동양파일/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 도고면 온천대로 605-15 캠코인재개발원 인재관 중강의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 김근수 선임의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 김영옥 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이경섭 선입의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 기타 상세사항은 별도로 공시될 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근수	1956-12	3	재선임	- 한림건설(주) 이사 - 한림건설(주) 대표이사 - 동양파일(주) 아산공장장 - 동양파일(주) 대표이사
김영옥	1959-11	3	신규선임	- 동의대학교 산업디자인학과 교수 - 홍익대학교 금속조형디자인학과 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1948-02	3	재선임	상근	- 고려대학교 경영대학원 수료 - 신풍해양산업(주) 전무