SJ-CHEM Co., Ltd.

에스제이켐/주주총회소집 결의/(2025.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 (손익계산서, 재무상태표, 이익잉여금처분계산서)승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (7억) 제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억) 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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