D&D Pharmatech Inc.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사디앤디파마텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 디앤디파마텍주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 4층 (금토동) 전화번호: 031-8019-7771
작 성 자:	성 명: 박평아부서 및 직위: 경영관리팀 / 경영관리팀장전화번호: 031-8019-7771

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 디앤디파마텍본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁제11기 정기주주총희의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 디앤디파마텍보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이슬기최대주주보통주1,413,88113.38최대주주-홍성훈등기임원보통주25,0000.24등기임원-임성묵등기임원보통주60,0000.57등기임원-양원석미등기임원보통주1,4000.01미등기임원-박평아미등기임원보통주5000.00미등기임원-신재희미등기임원보통주11,5000.11미등기임원-Ted Dawson계열회사 임원보통주18,5640.18계열회사 임원-Pankaj J. Pasricha계열회사 임원보통주1,8260.02계열회사 임원-이지은최대주주의공동보유자보통주27,2900.26최대주주의공동보유자-이강춘최대주주의공동보유자보통주419,2903.97최대주주의공동보유자-이성배최대주주의공동보유자보통주100,0000.95최대주주의공동보유자-Victor Roschke최대주주의공동보유자보통주120,5091.14최대주주의공동보유자-Martin Pomper최대주주의공동보유자보통주29,9460.28최대주주의공동보유자-Valina Dawson최대주주의공동보유자보통주7,5770.07최대주주의공동보유자-2,237,28321.18-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박평아보통주500임원임원-정준수보통주400직원직원-장근주 보통주 0직원직원-정수호 보통주 0직원직원-현성찬 보통주 0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 28일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제11기 정기주주총희의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

당사 홈페이지www.ddpharmatech.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 . 주소 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27, 4층 주 식회사 디앤디파마텍 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 . 전화번호 : 031-8019-7771 . 팩스번호 : 031-8019-7772 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 제11기 정기기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 10시경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동), 1층 T-Square 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 「감사보고서 제출」 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재
제 10 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
자산
유동자산		39,794,379,528		19,565,008,353
현금및현금성자산	30,013,624,766		15,642,052,802
매출채권및기타채권	5,524,153,588		1,428,632,848
당기법인세자산	148,249,780		92,846,220
기타유동자산	4,108,351,394		2,401,476,483
비유동자산		57,705,586,484		59,638,636,632
관계기업투자	14,242,081,344		10,775,865,657
장기매출채권및기타채권	3,839,367		179,430,586
유형자산	7,729,293,320		6,422,232,196
무형자산	34,568,594,935		41,520,376,787
기타비유동자산	520,462,535		213,775,702
기타비유동금융자산	641,314,983		526,955,704
자산총계		97,499,966,012		79,203,644,985
부채
유동부채		11,114,604,098		7,486,586,276
기타금융부채	6,409,525,250		3,239,721,506
차입부채	1,830,147,461		1,520,586,930
파생상품금융부채	-		280,471,059
유동리스부채	1,772,194,751		1,493,094,183
기타유동부채	1,102,736,636		952,712,598
비유동부채		16,816,171,985		16,499,071,755
기타비유동금융부채	172,949,792		66,239,944
비유동리스부채	6,180,052,607		5,120,621,769
순확정급여부채	-		12,998,978
기타비유동부채	1,651,834,280		2,734,865,314
이연법인세부채	8,811,335,306		8,564,345,750
부채총계		27,930,776,083		23,985,658,031
자본
지배기업의 소유지분		70,112,118,578		46,649,608,085
자본금	5,284,034,500		4,649,464,500
자본잉여금	336,946,668,929		297,453,880,105
기타자본	16,656,508,503		18,040,437,753
기타포괄손익누계액	20,586,084,891		16,181,973,080
결손금	(309,361,178,245)		(289,676,147,353)
비지배지분		(542,928,649)		8,568,378,869
자본총계		69,569,189,929		55,217,986,954
부채및자본총계		97,499,966,012		79,203,644,985

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
영업수익		11,436,756,608		18,677,045,879
영업비용		(36,453,624,743)		(32,163,297,201)
영업손실		(25,016,868,135)		(13,486,251,322)
기타수익	1,061,003,503		20,330,512,632
기타비용	(9,319,201,557)		(112,626,244)
금융수익	2,404,284,301		1,228,626,714
금융비용	(1,325,295,470)		(1,679,250,485)
지분법이익	3,606,137,359		-
지분법손실	(1,767,009,533)		(1,786,541,217)
법인세비용차감전순이익(손실)		(30,356,949,532)		4,494,470,078
법인세비용(수익)		(873,716,617)		1,067,929,412
당기순이익(손실)		(29,483,232,915)		3,426,540,666
당기순이익(손실)의 귀속 :
지배기업의 소유주지분	(28,622,601,557)		3,933,804,446
비지배지분	(860,631,358)		(507,263,780)
기타포괄손익 :
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		(249,010,075)		30,292,053
확정급여제도의 재측정요소	(249,010,075)		30,292,053
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목		5,340,016,391		1,186,762,162
지분법 기타포괄손익	(6,338,210)
해외사업환산이익	5,346,208,492		1,186,762,162
당기세후기타포괄이익		5,091,006,316		1,217,054,215
총포괄손익		(24,392,226,599)		4,643,594,881
총포괄손익의 귀속 :
지배기업의 소유주지분	(23,513,601,903)		5,153,971,144
비지배지분	(878,624,696)		(510,376,263)
주당손익
기본주당순이익(손실)		(2,823)		441
희석주당순이익(손실)		(2,718)		(1,104)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2023.01.01 (당기초)	4,033,583,500	268,925,475,692	15,129,308,918	14,961,806,382	(293,609,951,799)	9,078,755,132	18,518,977,825
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	3,933,804,446	(507,263,780)	3,426,540,666
기타포괄손익 :
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	30,292,053	-	-	30,292,053
해외사업환산이익	-	-	-	1,189,874,645	-	(3,112,483)	1,186,762,162
총기타포괄손익	-	-	-	1,220,166,698	-	(3,112,483)	1,217,054,215
총포괄손익	-	-	-	1,220,166,698	3,933,804,446	(510,376,263)	4,643,594,881
소유주와의 거래 :
전환우선주의 보통주 전환	615,881,000	28,528,404,413	-	-	-	-	29,144,285,413
전환사채의 전환권	-	-	68,357,497	-	-	-	68,357,497
주식매입선택권의 부여	-	-	2,842,771,338	-	-	-	2,842,771,338
소유주와의 거래 총액	615,881,000	28,528,404,413	2,911,128,835	-	-	-	32,055,414,248
2023.12.31 (당기말)	4,649,464,500	297,453,880,105	18,040,437,753	16,181,973,080	(289,676,147,353)	8,568,378,869	55,217,986,954
2024.01.01 (당기초)	4,649,464,500	297,453,880,105	18,040,437,753	16,181,973,080	(289,676,147,353)	8,568,378,869	55,217,986,954
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(28,622,601,557)	(860,631,358)	(29,483,232,915)
기타포괄손익 :
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(249,010,075)	-	-	(249,010,075)
지분법자본변동	-	-	-	(6,338,210)	-	-	(6,338,210)
해외사업환산이익	-	-	-	5,364,347,939	-	(17,993,338)	5,346,354,601
총기타포괄손익	-	-	-	5,108,999,654	-	(17,993,338)	5,091,006,316
총포괄손익	-	-	-	5,108,999,654	(28,622,601,557)	(878,624,696)	(24,392,226,599)
연결범위의 변동	-	-	-	(704,887,843)	8,937,570,665	(8,232,682,822)	-
소유주와의 거래 :
보통주 유상증자	565,151,500	35,239,094,620	-	-	-	-	35,804,246,120
주식매수선택권 행사	69,418,500	4,253,694,204	(2,146,863,804)	-	-	-	2,176,248,900
주식매입선택권의 부여	-	-	762,934,554	-	-	-	762,934,554
소유주와의 거래 총액	634,570,000	39,492,788,827	(1,383,929,250)	-	-	-	38,743,429,577
2024.12.31 (당기말)	5,284,034,500	336,946,668,929	16,656,508,503	20,586,084,891	(309,361,178,245)	(542,928,649)	69,569,189,929

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(당) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(21,804,887,999)		(9,117,405,024)
영업으로부터 사용된 현금흐름	(22,302,175,824)		(7,354,639,070)
이자수취	952,956,214		587,960,045
이자지급	(400,264,829)		(454,261,259)
법인세환급	(55,403,560)		(1,896,464,740)
투자활동으로 인한 현금흐름		(539,527,765)		268,143,770
임차보증금의 감소	332,892,000		9,957,015
유형자산의 취득	(395,752,488)		(45,223,780)
유형자산의 처분	8,865,870		323,210,535
무형자산의 취득	(20,000,000)		-
정부보조금의 수령	17,199,853		-
임차보증금의 증가	(482,733,000)		(19,800,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		36,250,924,917		(629,919,565)
전환사채의 발행	-		1,000,000,000
주식매입선택권의 행사	2,176,248,900		-
신주발행비	-		(4,667,950)
보통주의 유상증자	35,804,246,120		-
리스부채의 원금 지급	(1,729,570,103)		(1,625,251,615)
현금및현금성자산의 순증감		13,906,509,153		(9,479,180,819)
기초 현금및현금성자산		15,642,052,802		25,503,737,601
현금및현금성자산의 환율변동 효과		465,062,811		(382,503,980)
기말 현금및현금성자산		30,013,624,766		15,642,052,802

결 손 금 처 리 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(당) 기
Ⅰ. 미처리결손금		(309,361,178,245)		(289,676,147,353)
전기이월미처리결손금	(289,676,147,353)		(293,609,951,799)
연결범위의 변동	8,937,570,665		-
당기순손실	(28,622,601,557)		3,933,804,446
Ⅱ. 차기이월미처리결손금		(309,361,178,245)		(289,676,147,353)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 11 기 2024년 12월 31일 현재
제 10 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 디앤디파마텍	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
자산
유동자산		34,011,665,052		16,091,724,634
현금및현금성자산	29,180,462,635		14,783,469,348
매출채권 및 기타채권	4,236,749,739		1,072,824,461
기타유동자산	446,202,898		142,584,605
당기법인세자산	148,249,780		92,846,220
비유동자산		92,854,496,054		78,956,104,551
유형자산	3,042,520,715		961,734,284
무형자산	210,721,374		254,294,510
종속기업투자	88,779,652,223		77,204,879,781
기타비유동자산	371,313,865		167,937,532
기타비유동금융자산	450,287,877		367,258,444
순확정급여자산	95,419,663		-
자산총계		126,866,161,106		95,047,829,185
부채
유동부채		2,631,222,207		3,204,500,566
기타금융부채	626,382,682		1,079,487,203
유동리스부채	442,132,666		426,906,021
기타유동부채	683,293,261		678,623,524
파생상품금융부채	-		275,600,118
차입부채	879,413,598		743,883,700
비유동부채		3,340,023,093		1,941,469,439
순확정급여부채	-		12,998,978
비유동리스부채	1,717,588,813		39,742,951
기타비유동부채	1,622,434,280		1,888,727,510
부채총계		5,971,245,300		5,145,970,005
자본
자본금	5,284,034,500		4,649,464,500
자본잉여금	335,337,720,605		295,844,931,781
기타자본	16,656,508,503		18,040,437,753
기타포괄손익누계액	(124,562,906)		124,447,169
이익잉여금(결손금)	(236,258,784,896)		(228,757,422,023)
자본총계		120,894,915,806		89,901,859,180
부채및자본총계		126,866,161,106		95,047,829,185

포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디앤디파마텍	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
영업수익		8,378,921,800		16,112,109,800
영업비용		(18,568,360,805)		(12,819,391,391)
영업손실		(10,189,439,005)		3,292,718,409
기타수익	1,047,400,691		15,623,213,904
기타비용	(1,553,184)		(7,332,121,856)
금융수익	2,536,008,124		1,211,451,134
금융비용	(883,621,499)		(1,731,359,772)
법인세비용차감전순이익		(7,491,204,873)		11,063,901,819
법인세비용	10,158,000		1,913,850,000
당기순이익		(7,501,362,873)		9,150,051,819
기타포괄손익 :
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		(249,010,075)		30,292,053
확정급여제도의 재측정요소	(249,010,075)		30,292,053
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
총포괄손익		(7,750,372,948)		9,180,343,872
주당손익
기본주당이익		(740)		1,027
희석주당이익		(712)		(548)

자 본 변 동 표
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디앤디파마텍	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2023.1.1(기초자본)	4,033,583,500	267,316,527,368	15,129,308,921	94,155,116	(237,907,473,842)	48,666,101,063
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	9,150,051,819	9,150,051,819
기타포괄손익 :
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	30,292,053	-	30,292,053
총포괄손익	-	-	-	30,292,053	9,150,051,819	9,180,343,872
소유주와의거래 :
보통주전환	615,881,000	28,528,404,413	-	-	-	29,144,285,413
주식선택권의 부여	-	-	2,842,771,335	-	-	2,842,771,335
전환사채의 전환권	-	-	68,357,497	-	-	68,357,497
소유주와의거래 총액	615,881,000	28,528,404,413	2,911,128,832	-		32,055,414,245
2023.12.31(기말자본)	4,649,464,500	295,844,931,781	18,040,437,753	124,447,169	(228,757,422,023)	89,901,859,180
2024.1.1(기초자본)	4,649,464,500	295,844,931,781	18,040,437,753	124,447,169	(228,757,422,023)	89,901,859,180
총포괄손익 :	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	(7,501,362,873)	(7,501,362,873)
기타포괄손익 :	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(249,010,075)	-	(249,010,075)
총포괄손익	-	-	-	(249,010,075)	(7,501,362,873)	(7,750,372,948)
소유주와의거래 :	-	-	-	-	-	-
보통주 유상증자	565,151,500	35,239,094,620	-	-	-	35,804,246,120
주식선택권의 행사	69,418,500	4,253,694,204	(2,146,863,804)	-	-	2,176,248,900
주식선택권의 부여	-	-	762,934,554	-	-	762,934,554
전환사채의 전환권	-	-	-	-	-	-
소유주와의거래 총액	634,570,000	39,492,788,824	(1,383,929,250)	-	-	38,743,429,574
2024.12.31(기말자본)	5,284,034,500	335,337,720,605	16,656,508,503	(124,562,906)	(236,258,784,896)	120,894,915,806

현 금 흐 름 표
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디앤디파마텍	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(19,772,278,694)		2,756,482,023
영업으로부터 사용된 현금흐름	(20,633,042,025)		4,122,988,475
이자수취	963,273,071		599,554,579
이자지급	(47,106,180)		(69,596,291)
법인세지급	(55,403,560)		(1,896,464,740)
투자활동으로 인한 현금흐름		(3,210,081,854)		(7,898,764,646)
임차보증금의 감소	332,892,000		9,957,015
종속기업투자주식의 취득	(2,686,692,087)		(7,883,551,853)
유형자산의 취득	(370,748,620)		(5,369,808)
무형자산의 취득	(20,000,000)		-
정부보조금의 수령	17,199,853		-
사용권자산 취득			-
임차보증금의 증가	(482,733,000)		(19,800,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		37,378,782,315		354,433,854
보통주유상증자	35,804,246,120		-
주식매입선택권의 행사	2,176,248,900		-
신주발행비	-		(4,667,950)
전환사채	-		1,000,000,000
리스부채의 원금 지급	(601,712,705)		(640,898,196)
현금및현금성자산의 순증감		14,396,421,767		(4,787,848,769)
기초 현금및현금성자산		14,783,469,348		19,578,607,654
현금및현금성자산의 환율변동 효과		571,520		(7,289,537)
기말 현금및현금성자산		29,180,462,635		14,783,469,348

결 손 금 처 리 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디앤디파마텍	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(당) 기
Ⅰ. 미처리결손금		(236,258,784,896)		(228,757,422,023)
전기이월미처리결손금	(228,757,422,023)		(237,907,473,842)
당기순손실	(7,501,362,873)		9,150,051,819
Ⅱ. 차기이월미처리결손금		(236,258,784,896)		(228,757,422,023)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임승원	1960. 6. 1.	사외이사	분리선출	-	이사회
신대현(*)	1983. 5. 17.	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

(*) 현재 당사 기타비상무이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임승원	㈜휴비스트제약부회장	2018~현재2023~현재2020~20232014~20162012~20142010~2011	현) ㈜ 휴비스트제약 부회장 현) ㈜ 알루코 사외이사 전) 코스닥시장위원회 위원, 상장 및 기업심사위원장전) 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 준법감시협의회 사무국장	없음
신대현	유한회사페트리코파트너스대표	2022~현재2021~현재2019~20212013~20182010~2013	현) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원현) 유한회사 페트리코파트너스 대표전) 유한회사 카무르파트너스 부대표전) 골드만삭스증권 아시아, 자기자본 및 펀드투자 부서 전) 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아, IB부서 M&A 팀	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임승원	해당사항없음
신대현	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[임승원 사외이사 후보]본인은 재무부 및 재정경제부(現 기획재정부)와 한국거래소 등에서 30년 이상 근무하며 축적한 자본시장, 거시경제 및 금융정책 분야의 전문성을 바탕으로, 급변하는 대외 환경에 회사가 신속히 대응할 수 있도록 실질적인 조언을 제공하고 전략적 비전을 제시하며 회사의 미래 경쟁력 확보에 기여하겠습니다.

또한, 합리적인 의사결정을 통해 기업의 지속 가능한 성장과 주주 가치 제고에 힘쓰며, 독립적인 사외이사 및 감사로서 회사의 준법경영 및 윤리경영 강화를 위해 노력하겠습니다. 본인은 선관주의 및 충실 의무를 비롯해, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사 및 감사위원회 위원의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임승원 사외이사 후보]후보자는 1989년부터 약 10년 동안 재무부와 재정경제부에서 산업과 경제전반에 대한 전문 업무를 수행하고, 1999년부터 약 20년 동안 코스닥증권시장, 증권선물거래소, 한국거래소를 거치며 증권시장에 관한 다양한 역할을 수행한 금융 ㆍ 재정 전문가로서 자본시장, 거시경제 및 금융정책 분야에 대한 깊은 식견을 보유하고 있습니다.

특히, 한국거래소에서 준법감시협의회 사무국장, 시장감시본부 본부장보, 코스닥시장본부 본부장보, 코스닥상장위원장, 기업심사위원장 등의 직책을 역임하며 쌓은 증권시장과 산업 및 경제 전반에 대한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 자금 운용, 리스크 관리, 준법감시 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

[신대현 기타비상무이사 후보]후보자는 골드만삭스증권, 씨티그룹그로벌마켓증권 등 자산운용 및 금융투자 업계에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로, 재무회계 및 자본시장 전반에 대한 깊은 이해와 식견을 보유하고 있습니다. 특히 금융 ㆍ자산운용 전문가로서 기업의 재무 건전성 강화, 체계적인 리스크 관리 및 기업 가치 증대를 위한 실질적인 조언이 가능합니다. 이러한 전문성을 바탕으로 기업의 장기적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_임승원_1.jpg 이사 후보자의 확인서_임승원_1 이사 후보자의 확인서_신대현_1.jpg 이사 후보자의 확인서_신대현_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임승원	1960. 6. 1.	사외이사	분리선출	-	이사회
신대현(*)	1983. 5. 17.	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

(*) 현재 당사 기타비상무이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임승원	㈜휴비스트제약부회장	2018~현재2023~현재2020~20232014~20162012~20142010~2011	현) ㈜ 휴비스트제약 부회장 현) ㈜ 알루코 사외이사 전) 코스닥시장위원회 위원, 상장 및 기업심사위원장전) 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무)전) 한국거래소 준법감시협의회 사무국장	없음
신대현	유한회사페트리코파트너스대표	2022~현재2021~현재2019~20212013~20182010~2013	현) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원현) 유한회사 페트리코파트너스 대표전) 유한회사 카무르파트너스 부대표전) 골드만삭스증권 아시아, 자기자본 및 펀드투자 부서 전) 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아, IB부서 M&A 팀	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임승원	해당사항없음
신대현	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임승원 사외이사 후보]후보자는 1989년부터 약 10년 동안 재무부와 재정경제부에서 산업과 경제전반에 대한 전문 업무를 수행하고, 1999년부터 약 20년 동안 코스닥증권시장, 증권선물거래소, 한국거래소를 거치며 증권시장에 관한 다양한 역할을 수행한 금융 ㆍ 재정 전문가로서 자본시장, 거시경제 및 금융정책 분야에 대한 깊은 식견을 보유하고 있습니다. 또한, 후보자의 한국거래소 경력은 상법상 요구되는 회계ㆍ재무 전문가 요건을 충족하는 것으로 판단됩니다.

특히, 한국거래소에서 준법감시협의회 사무국장, 시장감시본부 본부장보, 코스닥시장본부 본부장보, 코스닥상장위원장, 기업심사위원장 등의 직책을 역임하며 쌓은 증권시장과 산업 및 경제 전반에 대한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 자금 운용, 리스크 관리, 준법감시 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.

[신대현 기타비상무이사 후보]후보자는 골드만삭스증권, 씨티그룹그로벌마켓증권 등 자산운용 및 금융투자 업계에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로, 재무회계 및 자본시장 전반에 대한 깊은 이해와 식견을 보유하고 있습니다. 특히 금융 ㆍ자산운용 전문가로서 기업의 재무 건전성 강화, 체계적인 리스크 관리 및 기업 가치 증대를 위한 실질적인 조언이 가능합니다. 또한, 후보자의 외국금융기관 경력은 상법상 요구되는 회계ㆍ재무 전문가 요건을 충족하는 것으로 판단됩니다. 이러한 전문성을 바탕으로 기업의 장기적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사위원으로 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_임승원_1_1.jpg 이사 후보자의 확인서_임승원_1

이사 후보자의 확인서_신대현_1_1.jpg 이사 후보자의 확인서_신대현_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (2)
실제 지급된 보수총액	10억원
최고한도액	30억원

※	이사의 수는 2024년 2분기 중 퇴임한 이사 4인을 포함하여 표기하였습니다.
※	지급된 보수총액은 2024년도 1월 ~ 12월 누적 지급기준이며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 (급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익 등 )을 기준으로 하되, 소득세법상 기타소득이나 퇴직소득이 있는 경우 이를 합산하여 기재하였습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

2024년 7월 11일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건당사는 2024년 7월 11일 이사회 결의를 통해 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에게 경영성과에 대한 보상 및 주인의식 함량을 도모하고자 임직원 총 13명을 대상으로 총 198,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건은 2024년 7월 11일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제11기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 7월 11일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.