HANSUN ENGINEERING CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

한선엔지니어링/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동) 한선엔지니어링 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 승인보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정