P&H TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

피엔에이치테크/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12 (주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		정기 주주총회 목적사항 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 2-1호 의안 - 감사 이준엽 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준엽	1970-09	3	재선임	비상근	삼성SDI(주) 책임연구원 단국대학교 고분자공학과 교수 성균관대학교 화학공학부 교수