Barunson

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

바른손/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34, 201호 꽃맘센터
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 제40기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제40기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 배정현 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박지선 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 제49조의 6항, 7항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 잇는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정일): 2025년 3월 20일 - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고(예정일): 2025년 3월 13일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배정현	1979-05	3년	신규선임	2011~2013 코스메틱러브 대표이사 2013~2015 J3story 대표이사 2015~2019 ㈜졸스(JOLSE) 대표이사 2019~2021 바른손 뷰티사업본부 이사 2024~현재 바른손 뷰티사업본부 본부장
박지선	1982-05	3년	신규선임	- 고려대학교 경영전문대학원 석사 2012~2019 ㈜스튜디오8 재무팀장 2019~2020 펜처인베스트㈜ 기획관리본부장 2020~현재 ㈜바른손이앤에이 CFO