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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

제테마/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전9시
2. 장소		강원도 원주시 지정면 조엄로321, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유창준 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 박재성 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제16기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재영	1968-08	3년	재선임	휴메딕스 대표이사 (현)(주)제테마 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유창준	1965-02	3년	신규선임	국정원 방첩국장 법무법인 우승 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재성	1978-09	3년	신규선임	상근	삼일회계법인 감사본부 예교지성회계법인 이사 정윤회계법인 상무이사 (현)성송회계법인 전무이사