Cellromax Science Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

셀로맥스사이언스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 구성로357 D동 610호 (주)셀로맥스사이언스 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (1주당 현금 배당액 165원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 윤 헌 사외이사 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 안종균 감사 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤헌	1966-05	3년	신규선임	- 메리츠증권 해외대체투자본부장 전무 - 동부증권 세일즈&트레이딩 사업부 부사장 - 도이치은행 홍콩지점 한국세일즈대표 - 공정거래위원회 서기관	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안종균	1969-10	3년	신규선임	비상근	- 디블록자산운용 대표(현재) - 미래에셋증권 경영혁신부분대표(부사장) - 공인회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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