STX Green Logis Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

STX그린로지스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		□보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 - 제1호. 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호. 이사 선임의 건(유재호 사내이사) - 제3호. 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호. 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재호	1966-09	3	신규선임	- 2010년~2020년 : 장금상선(주) 해외영업 담당이사 - 2024년~현재 : STX썬에이스해운(주) 대표이사 - 2024년~현재 : STX오션서비스(주) 대표이사