DT&CRO CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

디티앤씨알오/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42(창의동 4층 강당 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 이성규 선임의 건 제3호 의안: 감사 송종면 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성규	1973-12	3	재선임	前) 수원지검 안양지청 차장검사 前) 전주지검 차장검사 前) 부산지검 서부지청 지청장 現) 법무법인(유)화우 파트너변호사 現) ㈜디티앤씨알오 사외이사	㈜닷밀 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송종면	1974-04	3	재선임	비상근	現) 한울회계법인 회계사(이사) 現) ㈜디티앤씨알오 감사