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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

에이루트/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제1호의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 서문동군 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 이상호 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 남상익 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사외이사 김정호 선임의 건 3. 제3호의안 : 상근감사 전동욱 선임의 건 4. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서문동군	1973-06	3	재선임	전) ㈜필로시스헬스케어 대표이사 현) ㈜글로불스 대표이사 현) ㈜에이루트 대표이사
이상호	1968-12	3	재선임	전) ㈜코데즈컴바인 이사 전) ㈜골드퍼시픽 이사 현) ㈜에이루트 부사장
남상익	1970-05	3	재선임	전) 빅솔론㈜ 기구개발팀장 전) 삼성전기㈜ 종합연구소 현) ㈜에이루트 프린트사업본부 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정호	1961-10	3	신규선임	전)우리증권 이사 전)부국증권 부사장 전)코리아에셋투자증권 부사장 현)코리아에셋투자증권 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전동욱	1976-09	3	재선임	상근	전)㈜네오랩컨버젼스 법무팀장 현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사