Mezzion Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

메지온/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호
3. 의안 주요내용		회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 채정석 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 김재형 사내이사 선임의 건 3-3호 의안 : 곽영국 사외이사 선임의 건 3-4호 의안 : 구본권 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채정석	1956-07	3년	재선임	서울대 법대 및 동 대학원 서울남부지방검찰청 부장검사 법무법인 세종 파트너변호사 법무법인 웅빈 대표변호사(現)
김재형	1982-09	3년	재선임	웨스턴온타리오 대학교 경영학과 맥쿼리 캐피탈 라자드IB

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽영국	1967-08	3년	재선임	국세청 조사국 서울지방국세청 조사4국 1과 종로세무서 조사1과 법무법인 태평양 세무사 hkl세무법인 대표세무사 (現)	(주)팜스토리 사외이사
구본권	1967-12	3년	신규선임	연세대학교 의과대학/ 의학박사 서울대병원 내분비내과 교수(現)	(주)스카이랩스 사외이사