MICUBE SOLUTION, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

엠아이큐브솔루션/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로55길 23, 동산빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제20기(2024.1.1 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김진일 선임의 건 - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진일	1972-06	3년	재선임	㈜한화컨버전스 재무실장 ㈜위드크라우드 대표이사 엠아이큐브솔루션㈜ 사내이사