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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

모베이스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73, 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 회의의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 기타비상무이사 - 조해숙 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 상근감사 - 노정택 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조해숙	1961-06	3	재선임	- 의성여자고등학교 졸업 - 테크노에스산업 대표 - 모베이스 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노정택	1965-05	3	신규선임	상근	- 국세청 임용 및 퇴직 - 세무법인 베율(강남) 대표