YCCHEM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

와이씨켐/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 와이씨켐㈜ 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 이해관계자 거래보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 이성일(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 이승훈(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 황해근(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 이사보수한도 20억 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 감사보수한도 2억
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성일	1943-12	3	재선임	66.03 ~ 79.12 동남합성공업㈜ 대구경북 사무소장 81.01 ~ 01.07 영창케미칼 대표 01.07 ~ 현재 와이씨켐㈜ 대표이사
이승훈	1975-01	3	재선임	99.03 ~ 01.08 영창케미칼 이사 01.09 ~ 18.03 와이씨켐㈜ 연구소장, 사장 18.03 ~ 현재 와이씨켐㈜ 대표이사
황해근	1957-12	3	재선임	07.04 ~ 13.08 경남은행 기관영업 지점장 13.08 ~ 14.10 수협은행 기업금융 지점장 14.11 ~ 현재 와이씨켐㈜ 재무이사