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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

온코크로스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길7,905호(문정동, 문정현대지식산업센터 1-2)
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 외부감사인 선임보고 나) 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 강지훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 채희진 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강지훈	1983-10	3년	신규선임	- 울산대학교 의학과 박사 - 서울아산병원 종양내과 전임의 - 강북삼성병원 혈액종양내과 임상조교수 - 現)온코크로스 부사장
채희진	1970-12	3년	신규선임	- 아주대학교 경영대학원 석사 - 에스엠시노기술투자 이사 - 케이디벤처팜 이사 - 現)온코크로스 이사